证券代码：002148         证券简称：北纬科技           公告编号:2022-021


                 北京北纬通信科技股份有限公司
              第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三
次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议形式召开，公司已于 2022
年 4 月 22 日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事
3 人，实际出席 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。会议由监事会主席邹斌先生主持，经会议审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的预留授予激励对象是否符合
授予条件进行核实后，认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、
等法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在不能成为激
励对象的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合
公司《2021 年度限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次
限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票
的条件已成就。同意公司以 2022 年 4 月 27 日为预留授予日，向 22 名激励对象
预留授予限制性股票 47.1 万股。

    表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网的《关于向激励对象授予 2021 年激励计划预留部分限制性股票的公
告》。

    特此公告。

                                  北京北纬通信科技股份有限公司监事会

                                              二〇二二年四月二十七日