证券代码：002148           证券简称：北纬科技          公告编号:2022-020


                北京北纬通信科技股份有限公司

           关于第七届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    根据北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十八次会议于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年4
月22日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席董事5
人，会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议
的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了如下议案：

    一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    根据证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年度限制性股票
激励计划》的有关规定以及公司 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年年度股东大会
的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同
意确定 2022 年 4 月 27 日为预留部分限制性股票的授予日，授予 22 名激励对象
471,000 股限制性股票。

    公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网的公司《关于向激励对象授予 2021 年激励计划预留部分限制性股
票的公告》。独立董事对该议案发表的独立意见刊登于 2022 年 4 月 28 日的巨潮
资讯网。

    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    因公司根据《2021 年度限制性股票激励计划》规定，拟向激励对象授予预
留部分限制性股票 471,000 股，公司总股本将增加 471,000 股。
    鉴于公司于 2022 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了
关于减少注册资本的相关议案，即公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划
已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票及拟注销公司回购的相应
股份，合计将注销公司股份 10,946,297 股，总股本将由 571,374,727 股减少为
560,428,430 股。本次议案尚需经股东大会审议通过后方办理股票注销登记事宜。

    综上，本次授予预留限制性股票 471,000 股后，总股本将由 560,428,430 股
增加为 560,899,430 股，注册资本相应增加至 560,899,430 元，故将对《公司章程》
中的相应条款进行修改。章程修正案详见附件。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。修改后《公司章程》
全文刊登于 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。

    三、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会通知的议案》

    公司将于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》刊登于 2022 年 4 月 28 日的
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。



    特此公告。



                                    北京北纬通信科技股份有限公司董事会

                                              二〇二二年四月二十七日
         附件：

                           北京北纬通信科技股份有限公司

                                        公司章程修正案



修订条款                   修订前内容                                 修订后内容

第六条      公司注册资本为人民币 560,428,430 元。     公司注册资本为人民币 560,899,430 元。

第十九条    公司的股份总数为 560,428,430 股，均为人   公司的股份总数为 560,899,430 股，均为人民币

            民币普通股。                              普通股。