证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2022-024
北京北纬通信科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、 会议的召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、现场会议主持人：公司董事长傅乐民先生
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2022年5月19日（星期四）下午15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为：2022年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共 10 人，代表股份 141,577,333 股，
1
占公司有表决权股份总数的 24.7784%。具体情况如下：
1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 5 人，代表股份 141,395,793
股，占公司有表决权的股份总数的 24.7466%。
2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 5 人，代表股份 181,540 股，
占公司有表决权的股份总数的 0.0318％。
3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 5 人，代表股份
181,540 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0318%。（中小投资者指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。）
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、 议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 141,558,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；
反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 162,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 89.4238％；反对 19,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5762％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 141,558,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；
反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，
2
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 162,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 89.4238％；反对 19,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5762％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(三) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 141,558,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；
反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 162,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 89.4238％；反对 19,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5762％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 141,558,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；
反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 162,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 89.4238％；反对 19,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5762％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
3
0.0000％。
(五) 审议通过《2021 年度利润分配预案》
表决结果：同意 141,558,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；
反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 162,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 89.4238％；反对 19,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5762％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(六) 审议通过《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意 141,558,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；
反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 162,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 89.4238％；反对 19,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5762％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(七) 审议通过《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意 141,558,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；
反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
4
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 162,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 89.4238％；反对 19,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5762％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(八) 审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 141,558,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；
反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 162,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 89.4238％；反对 19,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5762％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(九) 审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 141,558,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；
反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 162,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 89.4238％；反对 19,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5762％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(十) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
5
表决结果：同意 141,558,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；
反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 162,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 89.4238％；反对 19,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5762％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(十一) 审议通过《关于调整回购股份用途并注销的议案》
表决结果：同意 141,558,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；
反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 162,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 89.4238％；反对 19,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5762％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(十二) 审议通过《关于减少注册资本的议案》
表决结果：同意 141,558,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；
反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 162,340 股，占出席会议中小股东所
6
持股份的 89.4238％；反对 19,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5762％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(十三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 141,558,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；
反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 162,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 89.4238％；反对 19,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5762％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(十四) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 141,558,093 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9864％；反对 19,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 162,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 89.4018％；反对 19,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5982％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(十五) 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 141,558,093 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9864％；反对 19,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权
7
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 162,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 89.4018％；反对 19,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5982％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(十六) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 141,558,093 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9864％；反对 19,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 162,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 89.4018％；反对 19,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5982％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(十七) 审议通过《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 141,558,093 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9864％；反对 19,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 162,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 89.4018％；反对 19,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5982％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
8
0.0000％。
(十八) 审议通过《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 141,558,093 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9864％；反对 19,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 162,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 89.4018％；反对 19,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5982％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(十九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 141,558,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；
反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 162,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 89.4238％；反对 19,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5762％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格
及召集人资格、表决程序符合法律法规和公司章程的规定，提交本次股东大会
审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案，本次股东大会表
决结果合法有效。
9
五、 备查文件
(一) 北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
(二) 北京天达共和律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公
司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二〇二二年五月十九日
10
