证券代码：002148        证券简称：北纬科技          编号：2022-030


                北京北纬通信科技股份有限公司
             第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四
次会议通知于2022年7月7日以电子邮件和微信方式向全体监事发出，会议于2022
年7月11日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

    一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年度限制性股票
激励计划首次授予股票的第一个解锁期解锁条件成就的议案》

    公司监事会对本次限制性股票解锁条件、激励对象名单、解锁数量等情况进
行核查后认为：公司2021年度限制性股票激励计划首次授予股票的第一个解锁期
的解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件和公司《2021年度限制性股票激励计划》的有关规定，激励对
象的解锁资格合法、有效，同意公司按照有关规定办理74名激励对象第一个解锁
期持有的2,190,800股限制性股票的解锁手续。

    公司《关于2021年度限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁条
件成就公告》刊登于2022年7月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网。

    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司限制性股
票回购价格的议案》

    鉴于公司已实施2021年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利
0.3元（含税），根据公司《2021年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，同意将首次授予部分限制性股票回购价格由2.10元/股加银行同期存款利息之
和调整为2.07元/股加银行同期存款利息之和；预留授予部分限制性股票回购价
格由2.66元/股加银行同期存款利息之和调整为2.63元/股加银行同期存款利息之
和。

    具体内容详见刊登于2022年7月12日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

       三、备查文件

    1、第七届监事会第十四次会议决议。




    特此公告。

                                  北京北纬通信科技股份有限公司 监事会
                                            二〇二二年七月十一日