证券代码：002148            证券简称：北纬科技          编号：2022-029


                北京北纬通信科技股份有限公司
              第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
董事会第十九次会议于 2022 年 7 月 11 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，
会议已于 2022 年 7 月 7 日以电子邮件和微信方式发出通知和会议议案。应出席
会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监
事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于 2021 年度限制性股票激励计划首次授予股票的第一个
解锁期解锁条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年度限制性股票激励计划》
等相关规定以及公司股东大会对董事会的授权，公司董事会薪酬与考核委员会及
公司董事会对2021年度限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）首次授予股
票的第一个解锁期解锁条件是否成就、激励对象名单、解除限售数量等情况进行
审查，认为本计划首次授予股票的第一个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合
条件的激励对象共计74人在第一个解锁期持有的2,190,800股限制性股票申请解
锁，并授权公司管理层办理相关手续。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    公司董事刘宁为本计划激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董
事参与本议案的表决。
    表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。
    公司《关于2021年度限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁条

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件成就的公告》、独立董事发表的独立意见刊登于2022年7月12日的《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

       二、审议通过《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》

    鉴于公司已实施2021年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利
0.3元（含税），根据公司《2021年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，同意将首次授予部分限制性股票回购价格由2.10元/股加银行同期存款利息之
和调整为2.07元/股加银行同期存款利息之和；预留授予部分限制性股票回购价
格由2.66元/股加银行同期存款利息之和调整为2.63元/股加银行同期存款利息之
和。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见刊登于 2022 年 7 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网的《关于调整限制性股票回购价格的公告》，独立董事对该事项发表的
独立意见、律师出具的法律意见书刊登于 2022 年 7 月 12 日巨潮资讯网。

       三、备查文件


    1、第七届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事发表的独立意见；

    3、北京市天达共和律师事务所出具的法律意见书。




    特此公告。




                                     北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

                                                 二〇二二年七月十一日




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