北纬科技：关于房屋租赁的关联交易公告2022-08-18
股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2022-040
北京北纬通信科技股份有限公司
关于房屋租赁的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易事项
为满足公司办公场地需要，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公
司”）拟与董事傅乐民、刘宁签订房屋租赁合同，租用其位于北京市海淀区首体
南路 22 号 05B 的共有房产作为办公场地，期限为 2022 年 8 月 18 日至 2025 年
8 月 17 日，租赁面积 187.11 平方米，租赁价格为每天每平方米 7.5 元，年租金
额为 512,213 元，租金总额为 1,536,639 元。
由于傅乐民系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理；刘宁
担任公司董事、副总经理，两人为公司关联自然人，上述租赁事项构成关联交易。
（二）董事会审议情况和关联董事回避情况
上述交易事项，已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，关联董事傅
乐民、刘宁在本次董事会会议上对上述事项进行表决时予以了回避。
（三）其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易
所股票上市规则》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》规定，该项关联交易事项不需要提交公司股东大会审议批准。
二、关联方情况
傅乐民系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，持有公司
股份 119,613,584 股，占总股本 21.33%；刘宁担任公司董事、副总经理，持有公
司股份 777,200 股，占总股本 0.14%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定，傅乐民和刘宁为公司关联自然人。
经查询，两人均未被人民法院纳入失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
租赁单价 合同期租赁 租赁面积
房产所有人 房屋所在地 租赁时间
（元/㎡/天） 总价（元） （平方米）
北 京 市海淀 2022 年 8 月
傅乐民
区 首 体南路 7.5 1,536,639 187.11 18 日至 2025
刘宁
22 号 05B 年 8 月 17 日
上述房产为傅乐民与刘宁按份共有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、
不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
四、定价政策及定价依据
公司将每半年支付一次房屋租金。公司与关联方房屋租赁的价格根据所租房
屋所在地的市场价格确定，定价公允合理，不存在利用关联方关系损害上市公司
利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。
五、关联交易的目的及交易对公司的影响
公司向傅乐民、刘宁租赁办公用房为公司生产经营的需要，具有必要性和连
续性，为公司稳定运营提供有利条件。上述关联交易本着市场公平、有利于公司
的原则执行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损
害公司和中小股东利益，对公司的独立性不会产生影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，傅乐民、刘宁未与公司发生其他关联交易行为。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就公司与关联方签署房屋租赁协议事项的相关文件进 行了事
前审阅，认为房屋租赁系日常经营需要，且价格公允合理，同意将议案提交公司
第七届董事会第二十次会议审议。
公司独立董事对上述关联交易审查后发表如下独立意见：公司向傅乐民、刘
宁租用办公用房系公司正常生产经营的需要；交易价格按市场价格确定，定价公
允；没有违反公开、公平、公正的原则；且不影响公司运营的独立性，不存在损
害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合
有关法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联
交易管理办法》的规定。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议。
2、公司第七届监事会第十五次会议决议。
3、独立董事相关独立意见。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二〇二二年八月十七日
