北纬科技：第七届董事会第二十二次会议决议公告2022-12-31
证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2022-046
北京北纬通信科技股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
董事会第二十二次会议于 2022 年 12 月 30 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召
开，会议已于 2022 年 12 月 27 日以电子邮件和微信方式发出通知和会议议案。
应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司
部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、《关于控股股东以向子公司增资方式参与物联网业务合伙人计划的议
案》
公司为助力物联网业务探索发展，提高员工凝聚力，已于 2022 年 8 月 17
日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于推行物联网业务合伙人计划
的议案》，拟针对物联网业务推行合伙人计划（下称“本次合伙人计划”）。
为加速推进物联网发展战略落地，公司控股股东、董事长傅乐民先生出任物
联网业务事业部总经理，其拟通过向公司物联网业务子公司北京北纬蜂巢物联科
技有限公司（下称“蜂巢物联”）增资的方式参与本次合伙人计划，与其他通过
持股平台参与计划的合伙人一起实现业务成果共享、责任共担。傅乐民先生拟出
资人民币 380 万元认购蜂巢物联新增注册资本，本次合伙人计划相关增资完成
后，其将持有蜂巢物联 7.06%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，傅乐民
先生对蜂巢物联进行增资的行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项不需要提交公
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司股东大会审议批准。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
傅乐民作为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于控股股东以向子公司增资方式参与物联网业务合伙人计划的公
告》、独立董事发表的独立意见刊登于2022年12月31日的《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网。
二、《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》
公司根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作细则》、《公司章程》
的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，对《独立董事年报
工作制度》进行了修订。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
修订后的公司《独立董事年报工作制度》全文刊登于2022年12月31日巨潮资
讯网。
三、《关于修改<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议案》
公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》、
《公司章程》等相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，对《董
事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》进行了修订。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
修订后的公司《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》全文刊登于
2022年12月31日巨潮资讯网。
四、《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证
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券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《信息披露事务管理
办法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《年报信息披露重大差
错责任追究制度》进行了修订。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于 2022 年
12 月 31 日巨潮资讯网。
五、《关于修改<内部审计制度>的议案》
公司根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际
情况，对《内部审计制度》进行了修订。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
修订后的公司《内部审计制度》全文刊登于 2022 年 12 月 31 日巨潮资讯网。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二〇二二年十二月三十日
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