证券代码：002151           证券简称：北斗星通         公告编号：2018-117



              北京北斗星通导航技术股份有限公司
       关于召开 2018 年度第六次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2018 年 12 月 12

日召开 2018 年度第六次临时股东大会。有关本次股东大会事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况

     1、会议召开时间

     （1）现场会议召开时间为：2018 年 12 月 12 日下午 13:30

     （2）网络投票时间：2018 年 12 月 11 日至 2018 年 12 月 12 日

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 11 下午

15:00 至 2018 年 12 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间；

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 12 日交

易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

     2、现场会议会议地点：公司第一会议室

     3、会议召集人：公司董事会

     4、会议投票方式：

     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；

     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     （3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中

的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络

投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种

方式。

     5．股权登记日：2018 年 12 月 4 日

     6．出席对象：

     （1）截止 2018 年 12 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权

委托书详见附件 2）。

     （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

     （3）本公司聘请的律师。

     二、 会议审议事项

         1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

         2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项审议）；

            2.01 审议《非公开发行股票的种类和面值》；

            2.02 审议《发行方式和发行时间》；

            2.03 审议《发行对象和认购方式》；

            2.04 审议《定价基准日、发行价格和定价原则》；

            2.05 审议《发行数量》；
              2.06 审议《限售期》；

              2.07 审议《募集资金金额及用途》；

              2.08 审议《本次非公开发行前滚存利润的安排》；

              2.09 审议《本次非公开发行股票决议有效期》；

              2.10 审议《本次非公开发行股票的上市地点》；

           3、审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》；

        4、审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报

告的议案》；

        5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

        6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；

        7、审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》；

        8、审议《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》；

        9、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施

的议案》；

        10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的

议案》；

        11、审议《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚

及整改情况的议案》；

        12、审议《关于批准周儒欣先生就本次非公开发行免于发出收购要约的

议案》；

        13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

具体事宜的议案》。
       上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编

号：2018-112）、《非公开发行 A 股股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用可

行性分析报告》、《前次募集资金使用情况专项报告》、《关于本次非公开发行 A

股股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2018-114）、《关于非公开发行股票摊

薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》（公告编号：2018-115）、《关于最近

五年接受监管措施或处罚及整改情况的公告》（公告编号：2018-116）、《北京北

斗星通导航技术股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。

    公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结

果进行披露。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                   备注
       提案编码                     提案名称                 该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
          100                   总议案：所有提案                    √

    非累积投票提案
                      提案 1.《关于公司符合非公开发行 A
          1.00                                                      √
                      股股票条件的议案》；
                      提案 2.《关于公司非公开发行 A 股股 √作为投票对象
          2.00
                      票方案的议案》 ；                  的子议案数（10）
                      二级子议案 01：非公开发行股票的种类
          2.01                                                      √
                      和面值

          2.02        二级子议案 02：发行方式和发行时间             √

          2.03        二级子议案 03：发行对象和认购方式             √
        二级子议案 04：定价基准日、发行价格
2.04                                            √
        和定价原则

2.05    二级子议案 05：发行数量                 √

2.06    二级子议案 06：限售期                   √

2.07    二级子议案 07：募集资金金额及用途       √

        二级子议案 08：本次非公开发行前滚存
2.08                                            √
        利润的安排
        二级子议案 09：本次非公开发行股票决
2.09                                            √
        议有效期
        二级子议案 10：本次非公开发行股票的
2.10                                            √
        上市地点
        提案 3、《关于公司本次非公开发行 A
3.00                                            √
        股股票预案的议案》；
        提案 4、《关于公司本次非公开发行 A
4.00    股股票募集资金使用可行性分析报告        √
        的议案》；
        提案 5、 关于公司前次募集资金使用情
5.00                                            √
        况报告的议案》；

        提案 6、 关于公司与特定对象签署附条
6.00                                            √
        件生效的股份认购合同的议案》；

        提案 7、《关于公司本次非公开发行 A
7.00                                            √
        股股票涉及关联交易事项的议案》；
        提案 8、《关于公司未来三年（2018-2020
8.00                                            √
        年）股东回报规划的议案》；
        提案 9、 关于公司非公开发行股票摊薄
9.00    即期回报的风险提示及填补措施的议        √
        案》；
        提案 10、《关于非公开发行股票摊薄即
10.00   期回报采取填补措施的承诺函的议          √
        案》；
        提案 11、《关于最近五年被证券监管部
11.00   门和交易所采取监管措施或处罚及整        √
        改情况的议案》；

        提案 12、《关于批准周儒欣先生就本次
12.00   非公开发行免于发出收购要约的议          √
        案》；
                      提案 13、《关于提请股东大会授权董事
         13.00        会全权办理本次非公开发行股票具体            √
                      事宜的议案》。

    四、会议登记等事项

    （1）登记方式：

    法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身

份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

    个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代

理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证

办理登记手续；

    异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在

2018 年 12 月 5 日 17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

    （2）登记时间：2018 年 12 月 5 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。

    （3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南二层北京北斗

星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

    （4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100

      联系人：姜治文 葛丹

      邮编：100094

    （5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说

明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。 参

加网络投票时涉及具体操作流程详见附件 1）。

    六、备查文件
公司第五届董事会第十四次会议决议。


                           北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
                                           2018 年 11 月 26 日
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一．    网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：
       投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
    同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2018 年 12 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
    15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 11 日下午 3：00，结束
时间为 2018 年 12 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                            授权委托书
1、委托人名称：
2、持有上市公司股份的性质和数量：
3、受托人姓名：
4、受托人身份证号码：
5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
6、授权委托书签发日期和有效期：
7、委托人签名（或盖章）；
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
                  本次股东大会提案表决意见示例表


                                         备注      同意   反对   弃权
                                         该列
                                         打勾
提案编码              提案名称           的栏
                                         目可
                                         以投
                                           票
  100             总议案：所有提案        √
非累积投
  票提案

           提案 1.《关于公司符合非公开
  1.00                                    √
           发行 A 股股票条件的议案》；

           提案 2.《关于公司非公开发行
  2.00                                    √
           A 股股票方案的议案》 ；
           二级子议案 01：非公开发行股
  2.01                                    √
           票的种类和面值
           二级子议案 02：发行方式和发
  2.02                                    √
           行时间

           二级子议案 03：发行对象和认
  2.03                                    √
           购方式
        二级子议案 04：定价基准日、
2.04                                   √
        发行价格和定价原则

2.05    二级子议案 05：发行数量        √

2.06    二级子议案 06：限售期          √

        二级子议案 07：募集资金金额
2.07                                   √
        及用途

        二级子议案 08：本次非公开发
2.08                                   √
        行前滚存利润的安排

        二级子议案 09：本次非公开发
2.09                                   √
        行股票决议有效期
        二级子议案 10：本次非公开发
2.10                                   √
        行股票的上市地点
        提案 3、《关于公司本次非公开
3.00                                   √
        发行 A 股股票预案的议案》；

        提案 4、《关于公司本次非公开
4.00    发行 A 股股票募集资金使用可    √
        行性分析报告的议案》；

        提案 5、《关于公司前次募集资
5.00                                   √
        金使用情况报告的议案》；

        提案 6、《关于公司与特定对象
6.00    签署附条件生效的股份认购合     √
        同的议案》；
        提案 7、《关于公司本次非公开
7.00    发行 A 股股票涉及关联交易事    √
        项的议案》；

        提案 8、《关于公司未来三年
8.00    （2018-2020 年）股东回报规划   √
        的议案》；

        提案 9、《关于公司非公开发行
9.00    股票摊薄即期回报的风险提示     √
        及填补措施的议案》；

        提案 10、 关于非公开发行股票
10.00   摊薄即期回报采取填补措施的     √
        承诺函的议案》；
        提案 11、 关于最近五年被证券
11.00   监管部门和交易所采取监管措     √
        施或处罚及整改情况的议案》；

        提案 12、 关于批准周儒欣先生
12.00   就本次非公开发行免于发出收     √
        购要约的议案》；
        提案 13、 关于提请股东大会授
13.00   权董事会全权办理本次非公开     √
        发行股票具体事宜的议案》。