证券代码：002151          证券简称：北斗星通         公告编号：2018－119



                北京北斗星通导航技术股份有限公司
                第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

五次会议于 2018 年 12 月 7 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2018 年

11 月 30 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参与

表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公

司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成

如下决议：

    一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    为保持公司芯片在高精度应用领域的技术领先和市场优势，密切跟进北斗三

号全球导航系统的建设进度，加快研制新一代商用高精度定位 SOC 芯片及其模块

板卡，丰富并完善公司在芯片领域的产品梯队，同时为提高募集资金使用效率、

保护投资者利益，同意将“面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产

业化项目”的部分募集资金，变更用于“高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯

片研制及产业化项目”。根据汽车产业的发展趋势，以及作为北斗导航大众消费市

场主要领域之一的汽车电子市场需求，结合室内定位服务的当前市场状况，同意

公司将“云平台募投项目”的室内定位服务子项目的募集资金用途变更为“智能

网联车载一体化天线研制及批产化项目”。
    本议案需提交 2018 年第七次临时股东大会审议。

    独立董事及保荐券商宏信证券对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于变更部分募集资金用途的公告》（编号：2018-121）刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    《北京北斗星通导航技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（大

华核字[2018]005048 号）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2018 年第七次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》；

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》（编号：2018-122）刊登于《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

      1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

      2、独立董事关于公司变更部分募集资金用途的独立意见；

      3、宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司变更部

分募集资金用途的核查意见；

      4、《高精度高性能高集成度北斗 GNSS_SOC 芯片研制及产业化项目可行性研

究报告》；
 5、《智能网联车载一体化天线研制及批产化项目可行性研究报告》。




特此公告。



                            北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

                                        2018 年 12 月 7 日