证券代码：002151           证券简称：北斗星通          公告编号：2019-020



                 北京北斗星通导航技术股份有限公司
                 第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



     北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）

第五届董事会第十八次会议于 2019 年 3 月 19 日以通讯方式召开。会议通知和议

案已于 2019 年 3 月 8 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7

名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和

召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会

议经讨论形成如下决议：

    一、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制
性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
    根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），
公司激励计划中暂缓首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成
就，同意公司为 6 名激励对象所持有的符合解限售条件的限制性股票共计 208,500
股（占公司总股本 0.0406%）办理解除限售事宜。
    本次实施的激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
    关于本事项的独立董事意见、监事会意见及法律意见书刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第二个解
除限售期 解除限售 条件成就 的公告》（ 编号： 2019-022 ）刊 登 于巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件
   1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

   2、独立董事关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票

第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见。


   特此公告。


                                北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
                                            2019 年 3 月 19 日