证券代码：002151             证券简称：北斗星通        公告编号：2019－090



                   北京北斗星通导航技术股份有限公司
                  第五届监事会第二十三次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二

十三次会议于 2019 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2019

年 8 月 12 日以专人送递和邮件形式发出。会议应参与表决监事 3 名，实际表决监

事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规

则》的规定，合法有效。


       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了公司《2019 年半年度报告》全文及摘要；

       表决结果：3 票同意，占会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。

       监事会经审核后认为：公司《2019 年半年度报告》的编制、审核和保密程序

符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定以及公司章程和公司相关

管理制度的各项规定；《2019 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳

证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成

果。

       公司《2019 年半年度报告摘要》（编号：2019-091）刊登于公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

《2019 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2. 审议通过了公司《2019 年半年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况

专项报告》；

    表决结果：3 票同意，占会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。

    监事会审议后认为：2019 年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集

资金存放和使用违规的情形。

    《2019 年半年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况专项报告》刊

登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议

案》。

    表决结果：3 票同意，占会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。

    监事会审议后认为：公司按照《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期

权与限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，

回购注销部分激励对象因离职、个人绩效考核不达标及 2018 年度公司层面业绩考

核不满足解除限售条件已获授尚未解除限售的限制性股票共计 643,005 股；注销

部分激励对象 因离职、个 人绩效考 核不达标 已获授尚未 行权的股 票期权共计

915,955 份。本事项决议程序符合规定，合法有效。

    《 关 于回 购注 销 部分 限制 性股 票 及注 销部 分股 票 期权 的公 告》（ 编号 ：

2019-092）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十三次会议决议。

2、监事会对公司《2019 年半年度报告》的书面审核意见。




特此公告。



                             北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

                                          2019 年 8 月 22 日