证券代码：002151           证券简称：北斗星通          公告编号：2019-107



                 北京北斗星通导航技术股份有限公司
                 第五届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二

十八次会议于 2019 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2019 年 9

月 16 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表

决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司

法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如

下决议：

    一 、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    同意聘任高培刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至

第五届董事会届满之日止。

    《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》及《关于聘任副总经理的公

告》（编号：2019-108），刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、备查文件

    1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

    2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。



    特此公告。

                                  北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

                                               2019 年 9 月 25 日