证券代码：002151          证券简称：北斗星通           公告编号：2019-112



                  北京北斗星通导航技术股份有限公司
                 第五届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二

十九次会议于 2019 年 10 月 16 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2019 年

10 月 8 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加

表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公

司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成

如下决议：

    一 、审议通过了《关于合作发起设立高精尖产业发展基金的议案》

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    同意公司以自有资金出资 1.45 亿与华瑞世纪控股集团有限公司、北京市工业

和信息化产业发展服务中心及北京北斗融创股权投资管理中心（有限合伙），合作

发起设立高精尖产业发展基金。

    本次合作设立高精尖产业发展基金不构成关联交易，不会导致同业竞争，亦

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项属董事

会审批权限，无需提交股东大会。

    《关于合作发起设立高精尖产业发展基金的公告》（编号：2019-113），刊登

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     二、备查文件

    公司第五届董事会第二十九次会议决议。

    特此公告。

                                  北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

                                               2019 年 10 月 16 日