证券代码：002151          证券简称：北斗星通         公告编号：2019-125

                  北京北斗星通导航技术股份有限公司
                 第五届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十二次会议于 2019 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2019

年 11 月 14 日以邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董
事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经
讨论形成如下决议：

    一、审议并通过了《关于取消 2019 年度第三次临时股东大会的议案》。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    公司董事会决定取消原定于 2019 年 11 月 29 日召开的公司 2019 年度第三次
临时股东大会。《关于取消股东大会的公告》（编号：2019-127）刊登于《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    公司第五届董事会第三十二次会议决议。



    特此公告。



                                  北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

                                                    2019 年 11 月 21 日