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公司公告

北斗星通:第五届监事会第二十七次会议决议公告2019-11-22  

						证券代码:002151             证券简称:北斗星通         公告编号:2019-126



                     北京北斗星通导航技术股份有限公司

                    第五届监事会第二十七次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二
十七次会议于 2019 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2019
年 11 月 14 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事 3 名,实际

表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持,会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,合法有
效。

       二、监事会会议审议情况

   审议通过了《关于取消 2019 年度第三次临时股东大会的议案》。

       表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       同意公司取消原定于 2019 年 11 月 29 日召开的公司 2019 年度第三次临时股
东大会。《关于取消股东大会的公告》(编号:2019-127)刊登于《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

       三、备查文件

       公司第五届监事会第二十七次会议决议。
       特此公告。


                                     北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
                                                  2019 年 11 月 21 日



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