宏信证券有限责任公司

    关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用部分募投项目

               节余资金永久补充流动资金的核查意见




    宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“保荐机构”）作为北京
北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）非公开发
行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相

关规定的要求，对北斗星通使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金情况进
行了审慎核查，并发表核查意见如下：

    一、非公开发行股票募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)829 号”文核准，北京北斗星
通导航技术股份有限公司已于 2016 年 6 月向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）65,804,934 股，发行价格为 25.53 元/股，募集资金总额为人民币

1,679,999,965.02 元。

    本次发行共募集资金人民币 1,679,999,965.02 元，扣除相关承销保荐费人
民币 29,000,000 元及其他发行费用人民币 3,217,561.20 元后，募集资金净额为

人民币 1,647,782,403.82 元存放于交通银行北京北清路 支行开立的账号为
110061415018800005102 的募集资金专用账户；上述募集资金到位情况已由大华
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2016]000603
号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存取制度。

    本次非公开发行股份募集资金投资项目的具体情况如下：
                                                                  募集资金投资总额
                           投资项目                                                            项目
                                                                      （万元）
                                                                                               实施
                                                                 承诺        调整后承诺
   承诺投资项目                       实际投资项目                                             进展
                                                               投资金额       投资金额
面向低功耗应用的北
                   面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC
斗/GNSS SOC 单芯片                                               19,000.00      19,000.00    已结项
                   单芯片研制及产业化项目
研制及产业化项目
面向高精度高性能应 面 向 高 精 度 高 性 能 应 用 的 北 斗
                                                                 33,800.00      18,866.00    已结项
用的北斗/GNSS SOC /GNSS SOC 芯片研制及产业化项目
芯片研制及产业化项 高精度高性能高集成度北斗/GNSS
                                                                     0.00       14,934.00    建设中
目                 SOC 芯片研制及产业化项目
                          基于云计算的定位增强和辅助平台
                                                                 59,100.00      28,078.00    已结项
                          系统研发及产业化项目
基于云计算的定位增 5G 通信用小型化终端器件项目
                                                                     0.00       10,022.00    建设中
强和辅助平台系统研
                   5G 通信用射频模组基板项目                         0.00        6,000.00    建设中
发及产业化项目
                   智能网联车载一体化天线研制及批
                                                                     0.00       15,000.00    建设中
                   产化项目
补充营运资金              补充营运资金                           56,100.00      52,878.24    已完成

                             合计                               168,000.00     164,778.24

        二、部分项目募集资金的使用及节余情况

                                                                                   单位：万元
                                                                              募集资金专户余额
                                            募集资金          募集资金
               项目名称                                                      （截至 2019 年 12 月
                                          承诺投资金额      实际投入总额
                                                                               16 日，含利息）

面向高精度高性能应用的北斗
                                                18,866.00       13,284.88                   7,978.04
/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目


        三、部分项目募集资金节余的主要原因

        1、面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目（以下
   简称“高精度募投项目”）在实施过程中，公司基于自身的芯片设计研发基础，
   采用了部分芯片设计开发的共性技术，在提高了芯片设计开发效率的同时节省了

   投入支出。

        2、高精度募投项目在实施过程中，芯片流片的市场费用持续降低，以及部
   分原计划在境外实施的流片工作委托国内厂商进行，节省了流片费用支出。

        3、高精度募投项目募集资金存放银行期间产生的利息收入 2,396.92 万元。
    四、节余募集资金用于补充流动资金的使用计划

    高精度募投项目于 2019 年 12 月 16 日完成了项目建设,整体达到规划的建设
目标。截至 2019 年 12 月 16 日，高精度募投项目的募集资金专用账户的实际节
余资金总额为 7,978.04 万元（含利息）。为提高资金使用效率，降低财务费用，
公司拟将前述募投项目节余资金（含利息）永久性补充流动资金，用于支持公司
芯片业务相关的经营和发展投入，补流金额以转账当日募投项目专户余额为准。

    根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规则运作指引》等有关募集资金
管理的有关规定，公司使用募集资金投资的高精度募投项目已经完成项目建设，
符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。
    公司承诺：公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对
象提供财务资助。本次节余募集资金永久补充流动资金将仅限于与公司日常经营

活动相关的支出，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票
及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司补充流动资金后十二个月内不进
行风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    五、相关审议程序及合规情况

    北斗星通使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金，业经公司第五届董
事会第三十四次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，

尚需公司股东大会审议通过后实施。
    相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定,公司本次将部
分募投项目节余资金永久补充流动资金的程序合法、合规。

    六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次北斗星通使用部分募投项目节余资金永久补充
流动资金，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事亦发表明确同意意见，
履行了必要的内部决策程序；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引(2015 年修订)》等相关规定，该事项尚需公司股东大会审议通过后方能实施。
公司使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金，利于提高资金使用效率，符
合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    因此，保荐机构对公司将 2016 年非公开发行股票部分募投项目节余募集资

金永久补充流动资金的事项无异议。
    （以下无正文）
   （本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份
有限公司使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）




保荐代表人签字：




                       李   哲




                       刘   亮




                                                 宏信证券有限责任公司

                                                 2017 年 12 月 27 日