证券代码：002151           证券简称：北斗星通         公告编号：2020-016



                北京北斗星通导航技术股份有限公司
               第五届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三

十六次会议于 2020 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2020 年 2

月 21 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表

决董事 6 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司

法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如

下决议：

    一 、审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》；

    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    根据《中华人民共和国公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公

司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会及独立董事对李尧先生的任职资

格审查，李尧先生符合上市公司董事任职资格，同意股东国家集成电路产业投资

基金股份有限公司提名李尧先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，

任期至本届董事会届满。

    以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

    李尧先生曾于 2016 年 11 月至 2017 年 12 月担任公司监事，其离任监事至今

未发生过交易公司股票行为。

    本次董事候选人将提交公司 2020 年度第三次临时股东大会审议选举。

    公司独立董事对此事项发表的意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二 、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；

    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
    随着公司业务的发展，按照行业惯例，同意公司对存在一定期限保修义务的

产品，在遵循企业会计准则的基础上确定售后服务费的计提方式和计提比例。根

据《企业会计准则 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定以及参照

《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2011 年第 2 期）的相关规定，自

2019 年 12 月 31 日，计提 2019 年及以前年度确认收入且在保修期内的售后服务费，

2020 年 1 月 1 日开始对售后费用较大的销售实行确认收入当月按比例计提费用的

会计处理。

    为更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供可靠、相关及可比的会

计信息，同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计

量》、《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，

自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则，并依照会计准则的相关

规定，对应收款项坏账准备计提方法等部分会计估计进行变更。

    对 该事 项的 独立 董事 意见 、监 事会 意见 详见 巨潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    《关于公司会计估计变更的公告》（编号 2020-018）详见《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》；

    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    根据《会计法》、《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相

关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，

公司对合并报表中截至 2019 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全

面的清查和分析，对可能发生减损的资产进行了减值测试，并根据会计准则计提

减值准备。经过测试，2019 年公司对各类资产计提减值准备 70,452 万元。公司

本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所出具的

年度审计报告及评估机构出具的评估报告为准。

    对 该事 项的 独立 董事 意见 、监 事会 意见 详见 巨潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》(编号：2020-019) 详见《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过了《关于召开 2020 年度第三次临时股东大会的议案》。

    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    《关于召开 2020 年度第三次临时股东大会的通知》（编号：2020-020），详见

《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    五、备查文件

    1、公司第五届董事会第三十六次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                   北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

                                               2020 年 2 月 27 日
附件：简历
    李尧，男，中国国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不
属于“失信被执行人”。1989 年 6 月出生，对外经济贸易大学工商管理专业，硕
士学位，注册会计师。2011 年 9 月至 2014 年 12 月任德勤华永会计师事务所北京
分所审计组高级审计师；2016 年 11 月至 2017 年 12 月担任北京北斗星通导航技术
股份有限公司监事；2014 年 12 月至今历任华芯投资管理有限责任公司风险管理部
经理、投资二部经理、投资二部高级经理。
    李尧先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，
符合《公司法》、《公司章程》中规定的董事任职条件。