证券代码：002151            证券简称：北斗星通           公告编号：2020-071



                 北京北斗星通导航技术股份有限公司
                 第五届董事会第四十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

四十次会议于 2020 年 6 月 22 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2020 年

6 月 12 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参

加表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公

司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成

如下决议：

    一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议

案》；

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权与限制性股票激励计

划（草案）》等文件规定，同意回购注销离职激励对象已获授尚未解除限售的限

制性股票共计 16,200 股；注销因离职及公司 2019 年度业绩考核未达标不满足行

权条件的激励对象已获授尚未行权的股票期权共计 2,534,950 份。

    关于本事项，公司独立董事发表的独立意见及律师出具的法律意见书刊登于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2020 年度第四次临时股东大会审议。

    《关于 回购 注销 部分 限制 性股 票及 注销 部分 股票期 权的 公告 》（ 编号：

2020-073 ） 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

   二、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    同意公司根据业务发展需求，分别向以下银行申请综合授信：向交通银行股

份有限公司北京上地支行申请人民币 4 亿元综合授信额度，授信期限 1 年；分别

向宁波银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京分行、兴业银行

股份有限公司东城支行、中国民生银行股份有限公司北京分行及北京银行股份有

限公司清华园支行，各申请人民币 2 亿元的综合授信额度，其中北京银行股份有

限公司清华园支行授信期限 2 年（提款期限 1 年），其他银行授信期限为 1 年；

向杭州银行股份有限公司北京分行申请人民币 0.7 亿元（其中存量用信为 0.2 亿

元）综合授信额度，授信期限 1 年。上述授信均为信用方式担保。并授权董事长

周儒欣先生签署授信事项的相关文件。

    同意公司根据实际情况，将第五届董事会第九次会议审议通过的公司向渣打

银行（中国）有限公司申请的等额人民币 1.5 亿元综合授信额度调整为等额人民

币 0.5 亿元。

    公司与上述授信银行均无关联关系。

    本议案属董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    依据新修订的规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《对外担

保管理制度》进行修订。

    本议案尚需提交公司 2020 年度第四次临时股东大会审议。

    《 对 外 担 保 管 理 制 度 （ 2020 年 6 月 ）》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    根据《公司法》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股

票激励计划（草案）》相关规定，同意公司回购注销离职激励对象已获授尚未解
除限售的限制性股票共计 16,200 股。本次回购注销将导致公司注册资本发生变

更，依据《公司法》、《公司章程》等法律法规，同意对《公司章程》第六条、第

十九条进行修订。同时，按照北京市工商行政管理局海淀分局要求，同意对《公

司章程》第十六条进行修订。《公司章程》修订对照表详见“附件”。

    本议案尚需提交公司 2020 年度第四次临时股东大会审议。

    《公司章程（2020 年 6 月）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过了《关于召开 2020 年度第四次临时股东大会的议案》；

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    公司定于 2020 年 7 月 9 日召开 2020 年度第四次临时股东大会。《关于召开

2020 年度第四次临时股东大会的通知》（编号：2020-074）刊登于《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    六、备查文件。

    1、公司第五届董事会第四十次会议决议；

    2、独立董事关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的独立意见；

    3、北京海润天睿律师事务所关于北京北斗星通导航技术股份有限公司回购

注销部分限制性股票及注销部分股票期权的法律意见。



        特此公告。




                                 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

                                               2020 年 6 月 22 日
     附件：
                                《公司章程》修订对照表

序号                    修订前                                  修订后
            第 六 条 公 司注 册 资本 为人 民币      第 六 条 公司注 册 资本 为人 民币
 1
        48,992.5027 万元。                      48,990.8827 万元。
            第十六条 公司发行的股票，以人民币       第十六条 公司发行的股票，每股面值
 2      标明面值。                              人民币 1 元。
            第十九条 公司首次公开发行股票后         第十九条 公司首次公开发行股票后
        股份总数为 5,350 万股，均为普通股，…… 股份总数为 5,350 万股，均为普通股，……
            2019 年 8 月，公司股票期权与限制性
                                                    2019 年 8 月，公司股票期权与限制性
        股票激励计划中 643,005 股限制性股票办
                                                股票激励计划中 643,005 股限制性股票办
        理回购注销手续。本次限制性股票回购注销
        完成后，公司股本总数由 49,056.8032 万股 理回购注销手续。本次限制性股票回购注销
 3      变更为 48,992.5027 万股，均为普通股。   完成后，公司股本总数由 49,056.8032 万股
                                                变更为 48,992.5027 万股，均为普通股。
                                                    2020 年 6 月，公司股票期权与限制性
                                                股票激励计划中 16,200 股限制性股票办理
                                                回购注销手续。本次限制性股票回购注销完
                                                成后，公司股本总数由 48,992.5027 万股变
                                                更为 48,990.8827 万股，均为普通股。