证券代码：002151                证券简称：北斗星通              公告编号：2020-114



                    北京北斗星通导航技术股份有限公司
                  第五届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四

十三次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2020 年

10 月 21 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加

表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公

司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成

如下决议：

     一 、审议通过了《2020 年第三季度报告》全文及正文；

     表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

     公司《2020 年第三季度报告正文》（编号：2020-113）刊登于《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年第三季度报告》全文

刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

     表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

     鉴于，公司股权激励计划中符合股权激励计划行权条件的激励对象，于 2020

年 8 月 24 日，完成了其所持有的 1,432,345 份股票期权的集中行权，使得公司总

股本由 489,908,827 股变更为 491,341,172 股。公司非公开发行事项的新增股份

16,388,825 股，于 2020 年 10 月 20 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办

理 完 毕 股 份 登 记 托 管 相 关 事 宜 ， 使 得 公 司 总 股 本 由 491,341,172 股 变 更 为

507,729,997 股。同意公司对《公司章程》第六条、第十九条进行相应修订，修订
对照表详见“附件”。

    本事项将提交公司 2020 年度第五次临时股东大会审议。

    《公司章程（2020 年 10 月）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于召开 2020 年度第五次临时股东大会的议案》。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司定于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年度第五次临时股东大会。

    《关于召开 2020 年度第五次临时股东大会的公告》（编号：2020-115）刊登

于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    四、备查文件

    公司第五届董事会第四十三次会议决议。



    特此公告。




                                  北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

                                              2020 年 10 月 28 日
       附件：

                              《公司章程》修订对照表
序号                     修订前                                  修订后
 1       第六条     公司注册资本为人民币 第六条             公司注册资本为人民币
         48,990.8827 万元。                      50,772.9997 万元。

 2       第十九条   公司首次公开发行股票后股份 第十九条     公司首次公开发行股票后股份
         总数为 5,350 万股，均为普通股， ……    总数为 5,350 万股，均为普通股， ……
         2020 年 6 月，公司股票期权与限制性股票 2020 年 6 月，公司股票期权与限制性股票
         激励计划中 16,200 股限制性股票办理回购 激励计划中 16,200 股限制性股票办理回购
         注销手续。本次限制性股票回购注销完成 注销手续。本次限制性股票回购注销完成
         后，公司股本总数由 48,992.5027 万股变更 后，公司股本总数由 48,992.5027 万股变更
         为 48,990.8827 万股，均为普通股。       为 48,990.8827 万股，均为普通股。
                                                 2020 年 8 月，公司股票期权与限制性股票
                                                 激励计划中 143.2345 万份期权完成集中行
                                                 权。 本次行权完成 后，公司股 本总数由
                                                 48,990.8827 万股变更为 49,134.1172 万
                                                 股，均为普通股。
                                                 2020 年 10 月 28 日，公司非公开发行的
                                                 1,638.8825 万股股票在深圳证券交易所上
                                                 市，公司总股本增加至 50,772.9997 万股，
                                                 均为普通股。