北斗星通：第五届董事会第四十四次会议决议公告2020-11-26
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2020-122
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
四十四次会议于 2020 年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2020
年 11 月 17 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际
参加表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合
《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论
形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用 2019 年度非公开发行部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，同意
公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金人民币 3.9
亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
公司独立董事、监事会就本事项发表的意见及保荐机构方正承销保荐有限责
任公司出具的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号：2020-124)
刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
1,007.39 万元。
公司独立董事与监事会就本事项发表的意见、保荐机构方正承销保荐有限责
任公司出具的核查意见及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（编号：2020-125）刊
登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于以全资子公司广东伟通股权投资广东万嘉通通信科技
有限公司的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
同意公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司基于“聚焦主业”原则，
通过以其全资子公司广东伟通通信技术有限公司 100%股权增资广东万嘉通通信
科技有限公司，实现资源整合优化业务结构。本交易完成后，深圳市华信天线技
术有限公司持有广东万嘉通通信科技有限公司 26.143%股权，广东万嘉通通信科
技有限公司持有广东伟通通信技术有限公司 100%股权。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本次交易事项在公司董事会决策批准权限内，无需提交股东大会审议。
《关于下属子公司对外投资的公告》（编号：2020-126）刊登于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》等文件规定，同意公司注销因激励对象离职、行权期届满放弃行权
及部分高管因受近 6 个月买卖公司股票限制不得行权的已获授尚未行权的股票
期权共计 165,200 份，占股权激励计划全部股票期权总数的 2.2027%。
公司独立董事就本事项发表的独立意见及律师出具的法律意见书刊登于巨
潮资讯网。
《关于注销部分股票期权的公告》（编号：2020-127）刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网。
五、备查文件。
1、第五届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见；
3、保荐机构出具的核查意见；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告；
5、北京海润天睿律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限
公司注销部分股票期权的法律意见书》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2020 年 11 月 25 日
