证券代码：002151             证券简称：北斗星通       公告编号：2020-123



                   北京北斗星通导航技术股份有限公司
                  第五届监事会第三十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三

十九次会议于 2020 年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2020

年 11 月 17 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际

表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合

《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有

效。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于使用 2019 年度非公开发行部分闲置募集资金暂时补

充流动资金的议案》；

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 3.9 亿元

暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，不存在变相

改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》等有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。监事

会同意使用 2019 年度非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号：2020-124)

刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

       （二）审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》；


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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，监事会认为：本次募集资金不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。监事

会同意使用募集资金 10,073,901.72 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

    《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（编号：2020-125）刊登

于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

    （三）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，监事会认为：公司按照《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票

期权与限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关

规定，回购注销已获授但尚未行权的首次授予股票期权共计 148,200 份；注销已

获授但尚未行权的预留授予股票期权共计 17,000 份。监事会认为本事项决议程序

符合规定，合法有效。

    《关于注销部分股票期权的公告》（编号：2020-127）刊登于《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第三十九次会议决议和相关意见。

    特此公告。

                              北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

                                          2020 年 11 月 25 日




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