证券代码：002151           证券简称：北斗星通          公告编号：2021-047



                 北京北斗星通导航技术股份有限公司
                   第六届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第

五次会议于 2021 年 7 月 16 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2021 年

7 月 9 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际表决监

事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议

事规则》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经核查，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单中的 235

名激励对象符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励

管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司《2021 年限制性股票激励

计划（草案）》等规定的激励对象范围及条件，其作为公司本次限制性股票激励

计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划设定的激励对象首次获

授限制性股票的条件已经成就。

    《关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予权益的公告》（编号：

2021-048）刊登于《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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    （二）审议通过了《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交

易议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：公司《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份

的关联交易议案》的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范

性文件规定。本次关联交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损

害公司及其他中小股东合法权益的情形。

    《关于收购控股子公司和芯星通股份涉及关联交易公告》（编号：2021-049）

刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第六届监事会第五次会议决议及相关审核意见。



    特此公告。




                             北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

                                          2021 年 7 月 16 日




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