证券代码：002151             证券简称：北斗星通      公告编号：2022-015



                   北京北斗星通导航技术股份有限公司
                   第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

三次会议于 2022 年 3 月 7 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2022 年 2 月

28 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决

董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、

《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决

议：

       一 、审议通过了《关于回购公司股份的议案》

       表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    公司拟使用自有资金不低于 1.5 亿元（含本数）不超过 2 亿元（含本数），以

集中竞价的方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实

施公司员工持股计划或股权激励。本次回购股份的数量区间为 300 万股-400 万股

（均含本数），占公司目前总股本的比例区间为 0.59%-0.78%（以公司现总股本

512,199,997 股为基数计算）回购价格不超过人民币 50 元/股（含本数）。具体回

购金额以回购期满时实际回购金额为准。本次回购股份期限为自董事会审议通过

本回购方案之日起 12 个月内。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    《关于回购公司股份方案的公告》（编号：2022-017）刊登于《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       二、备查文件

    1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司回购股份方案相关事项的独立意见。



特此公告。




                            北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

                                        2022 年 3 月 8 日