证券代码：002151          证券简称：北斗星通          公告编号：2022-026



                北京北斗星通导航技术股份有限公司
                第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第

十三次会议于 2022 年 4 月 13 日以现场+通讯方式召开，受防疫防控影响，公司监

事叶文达女士通过视频方式参加会议。会议通知及会议资料已于 2022 年 3 月 31

日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3

名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民

共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过了《2021 年度监事会报告》；


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司《2021 年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。


    （二）审议通过了《2021 年年度报告》全文及摘要；


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司

《2021 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     公司《2021 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网，《2021 年年度报告摘要》

（ 编 号 ： 2022-027 ） 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。


     该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。


     （三）审议通过了《2021 年财务决算报告》；


     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     《2021 年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。


     （四）审议通过了《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》；


     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     经审核，监事会认为：公司预计 2022 年度对外担保额度的议案符合公司实际

情况和公司整体发展需要，本次担保额度预计事项履行了必要的审议程序，符合

相关法律法规和公司的规定。监事会同意公司关于预计 2022 年度对外担保额度的

议案。


     《关于预计 2022 年度对外担保额度的的公告》（编号：2022-030）刊登于《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。


    （五）审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》；


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司 2021 年度现金分红预案为：以公司现有总股本 512,199,997 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.58 元（含税），剩余未分配利润 70.25

万元滚存至下一年度。2021 年度资本公积金转增股本预案为：不分配。


    《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（编号：2022-028）刊登于《中国证

券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。


    （六）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效

执行。公司董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映

了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价客观、准确。


    《 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。


    （七）审议通过了《2021 年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项

报告》；


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    经审核，监事会认为：该专项报告真实、客观反映了公司 2021 年度募集资金

的存放及实际使用情况，符合相关的法律法规及公司《募集资金管理办法》的规

定。


    《2021 年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：

2022-029）刊登于《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


       （八）审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。


       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    经审核，监事会认为：公司计提资产减值损失的议案审议程序合法合规、依

据充分，符合《企业会计准则》和公司实际情况，计提后能客观公允地反映公司

财务状况以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值损失 1,798 万元。


    《关于计提资产减值损失的公告》（编号：2022-031）刊登于《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


       三、备查文件


    公司第六届监事会第十三次会议决议及相关审核意见。

    特此公告。




                                北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

                                             2022 年 4 月 14 日




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