北斗星通：第六届监事会第十九次会议决议公告2022-09-08
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-090
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
九次会议于 2022 年 9 月 7 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2022 年 8
月 30 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际表决监
事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股
票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2021 年度公司业绩指标已经达成，
219 名激励对象个人绩效考核结果达到解除限售标准，符合解除限售资格条件。本
次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。2021 年限制性股票激励计划首次
授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。监事会同意公司为 219
名激励对象的 122.796 万股限制性股票办理解锁相关事宜。
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解
除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-091），刊登于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制
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性股票回购价格的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司按照《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》，对本次激励计划首次授予限制性股票回购价
格进行了相应调整。本事项决议程序符合规定，合法有效。
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公
告》（公告编号：2022-092）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司因 13 名激励对象已离职、44 名激励对象个人绩效
考核结果为 B、6 名激励对象因参与子公司股权激励计划，个人申请放弃剩余未解
除限售的限制性股票的原因，上述股份已不符合限制性股票激励条件，公司按照
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及有关法律、法规的相关规定，决
定注销该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 43.224 万股。本
事项决议程序符合规定，合法有效。
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告
编 号 ： 2022-093 ） 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2022 年度第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于为下属控股子公司提供担保的公告》（公告编号:2022-094）刊登于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2022 年度第三次临时股东大会审议。
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（五）审议通过了《关于为下属控股子公司提供财务资助的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，
不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
《关于为下属控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号:2022-096）刊登
于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届监事会第十九次会议决议及相关审核意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2022 年 9 月 7 日
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