证券代码：002151           证券简称：北斗星通            公告编号：2022-101



                北京北斗星通导航技术股份有限公司
   关于召开 2022 年度第三次临时股东大会通知的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 9 月 8 日
于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2022 年度第三
次临时股东大会通知的公告》（编号：2022-095）。本次股东大会采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开，现就会议有关事项提示如下：

    一、会议召开的基本情况

     1、股东大会届次：2022 年度第三次临时股东大会
     2、股东大会的召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
     4、会议召开时间
     （1）现场会议召开时间为：2022 年 9 月 27 日下午 13:30
     （2）网络投票时间：2022 年 9 月 27 日
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 27 日 9:15
至 15:00 的任意时间；
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 27 日的
交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
     6、股权登记日：2022 年 9 月 21 日
     7、出席对象：
     （1）截止 2022 年 9 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书详见附件 2）；
     （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
     （3）本公司聘请的律师。
     8、会议地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦公司会议室。
               二、   会议审议事项
                                                                        备注
     提案编码                         提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                      以投票

        100                      总议案：所有提案                        √

  非累积投票提案

                      提案 1.《关于回购注销 2021 年限制性股票激
        1.00                                                             √
                      励计划部分限制性股票的议案》；

                      提案 2.《关于公司为下属控股子公司提供担
        2.00                                                             √
                      保的议案》；

        3.00          提案 3.《关于修订<公司章程>的议案》。              √


    上述议案将以特别决议方式审议。

    以上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：
2022-089）、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2022-093）、《关于为下属控股子公司提供担保的公告》（公告编号：
2022-094）、《公司章程（2022 年 9 月）》。

    公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结
果进行披露。

    三、会议登记等事项

    （1）登记方式：

    法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身
份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
    个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代
理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证
办理登记手续；
    异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真或信函在 2022
年 9 月 22 日 16:30 前送达或传真至本公司董事会办公室。并请务必在出席现场
会议时携带上述材料原件并提交给公司。
    （2）登记时间：2022 年 9 月 22 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30。
    （3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南二层北京北斗
星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
    （4）传 真：010-69939100 （传真函上请注明“股东大会”字样）
      联系人：姜治文 王亚飞
      邮编：100094
    （5）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。（参
加网络投票时涉及具体操作流程详见附件 1）。

    六、备查文件

    公司第六届董事会第二十次会议决议。




                                  北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 23 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程



     一.   网络投票的程序
      1.普通股的投票代码与投票简称：
      投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。
      2.填报表决意见或选举票数。
      对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
      3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相
      同意见。
      股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二.   通过深交所交易系统投票的程序

      1. 投票时间：2022 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
      2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 27 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 9 月 27 日下午 3:00。
      2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。
      3. 股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统
投票。
附件 2：
                                 授权委托书
 1、委托人名称：
 2、持有上市公司股份的性质和数量：
 3、受托人姓名：
 4、受托人身份证号码：
 5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有
 明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
 6、授权委托书签发日期和有效期：
 7、委托人签名（或盖章）；
 委托人为法人的，应当加盖单位印章。
                      本次股东大会提案表决意见表
                                                   备注   同意   反对   弃权
                                                 该列打
提案编码                 提案名称                勾的栏
                                                 目可以
                                                   投票

   100              总议案：所有提案               √

非累积投票
  提案
             提案 1.《关于回购注销 2021 年限制
   1.00      性股票激励计划部分限制性股票的        √
             议案》；

             提案 2. 《关于公司为下属控股子公
   2.00                                            √
             司提供担保的议案》；


             提案 3.《关于修订<公司章程>的议
   3.00                                            √
             案》。