证券代码：002151             证券简称：北斗星通      公告编号：2022-119



                北京北斗星通导航技术股份有限公司
               第六届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

十二次会议于 2022 年 11 月 17 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2022 年

11 月 10 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加

表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公

司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成

如下决议：

    一 、审议通过了《关于使用 2019 年度非公开发行部分闲置募集资金暂时补

充流动资金的议案》；

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，

    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相

关法律、法规的规定，同意公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下，将部

分闲置募集资金人民币 1.2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议

批准之日起不超过 12 个月。

    公司独立董事就本事项发表的独立意见及保荐机构中信证券股份有限公司出

具的核查意见，刊登于巨潮资讯网。

    《 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 》 (公告 编号：

2022-121)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

    二、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3、中信证券股份有限公司出具的核查意见。



特此公告。




                            北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

                                          2022 年 11 月 17 日