证 券 代 码：002151          证 券简 称：北斗 星通         公 告 编号： 2022-

125



                   北京北斗星通导航技术股份有限公司
  关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度非公开
发行股票相关议案已经第六届董事会第十九次会议、2022 年度第二次临时股东
大会审议通过。根据相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于 2022 年 11 月
30 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开
发行股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案部分事项进行了
调整，并根据本次方案调整情况修订了非公开发行股票预案，修订情况说明如下：
        预案章节           章节内容                    修订情况
                                           1.更新了已履行的审议及批准程序情
                                           况；
 特别提示             特别提示             2.更新了本次发行股票发行数量、拟募
                                           集资金总额和各项目拟使用募集资金
                                           金额。
                      一、发行人基本情况   1.更新了公司的注册资本。
                      四、本次非公开发行   1.更新了本次发行股票的发行数量、拟
                      方案概要             募集资金金额及用途。
                                           1.更新了发行前周儒欣先生与其一致行
                     六、本次发行是否导
 第一节 本次非公开发                       动人周光宇先生持有公司股份的比例；
                     致公司控制权发生变
 行 A 股股票方案概要                       2.更新了发行后周儒欣先生与其一致行
                     化
                                           动人周光宇先生持有公司股份的比例。
                      七、本次发行方案取
                                           1.更新了已履行的审议及批准程序情
                      得批准的情况以及尚
                                           况。
                      需呈报批准的程序
                      一、本次募集资金使   1.更新了本次发行股票募集资金总额和
                      用计划               各项目拟使用募集资金金额。
 第二节 董事会关于本
                                           1.更新了各项目拟使用募集资金金额。
 次 募集资金使用的可 二、本次募集资金投
                                           2.更新了各项目备案审批情况；
 行性分析            资项目的必要性和可
                                           3.更新了公司对子公司和芯星通的持股
                     行性分析
                                           情况。
      预案章节              章节内容                     修订情况
 第三节 董事会关于本
 次 发行对公司影响的 无                     无
 讨论与分析
                       一、与公司经营相关
                                            1.补充修订“资产减值的风险”。
                       的风险
                                            1.补充修订“技术泄密风险”；
                       二、与募集资金投资
                                            2.增加“募投项目建设场地尚未取得的
                       项目相关的风险
                                            风险”说明。
 第四节 本次股票发行
                                            1.增加“本次发行审批的风险”说明；
 相关的风险说明
                                            2.增加“本次发行摊薄即期回报的风险”
                       三、与本次发行相关   说明；
                       的风险               3.增加“本次发行募集资金不足的风险”
                                            说明；
                                            4.增加“股票价格波动风险”说明。
 第五节 关于利润分配
                     三、公司未来三年股
 政 策的制定和执行情                        1.更新了已履行的审议程序情况。
                     东回报规划
 况
                                            1. 更新了本次发行股票拟募集资金总
                                            额；
                     一、本次非公开发行     2 更新了“主要假设”中公司的总股本
                     摊薄即期回报对公司     情况、本次发行募集资金到账金额及发
 第六节 本次发行对即
                     主要财务指标的影响     行股份上限数量；
 期 回报摊薄的影响及
                                            3.更新了本次非公开发行股票摊薄股东
 填补回报的具体措施
                                            即期回报对公司主要财务指标的影响。
                       五、公司应对本次非
                       公开发行摊薄即期回   1.更新了已履行的审议程序情况。
                       报采取的措施

    本次修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）》。
    公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，最终能否获得中国证
监会的核准及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                   北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
                                                 2022 年 11 月 30 日