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公司公告

北斗星通:关于为全资子公司提供担保的公告2023-01-17  

                        证券代码:002151           证券简称:北斗星通          公告编号:2023-005



                北京北斗星通导航技术股份有限公司
                   关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保事项审批情况

    北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月
13 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2022 年度对外担
保额度的议案》,根据公司业务发展的需要,公司及下属子公司(均为合并报表
范围内子公司)拟在 2022 年度向金融机构申请融资业务,同意公司为下属子公
司(包括下属子公司之间)提供担保额度合计不超过人民币 57,950 万元(含原
授信到期后展期 12,650 万元),本次预计担保额度的有效期为经股东大会审议通
过之日起 12 个月。在上述额度范围内授权担保主体法人代表签署相关协议或文
件。详见 2022 年 4 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于预计 2022 年度对外担保额度的公告》
(公告编号:2022-030)。上述事项已于 2022 年 5 月 12 日经公司 2021 年度股东
大会审议并通过。

    公司全资子公司和芯星通科技(北京)有限公司(以下简称“和芯星通”)
因自身业务发展需要,向招商银行股份有限公司北京分行(以下简称“招商银行”)
申请 3,000 万元授信额度。公司为支持子公司发展,于 2023 年 1 月 16 日与招商
银行签订《最高额不可撤销担保书》,公司为该 3,000 万元银行授信额度提供连
带责任保证担保。本次担保后余额未超过上述股东大会审议通过的担保额度。
    公司与招商银行股份有限公司北京分行无关联关系。
   本次担保额度合计为 3,000 万元,占公司 2021 年度经审计净资产的 0.68%。
    二、被担保公司基本情况
                                     基本信息

子公司名称   和芯星通科技(北京)有限公司       注册资本     33,479.2371 万元

成立日期     2009 年 03 月 13 日                法定代表人   周儒欣

注册地址     北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦 A301 室
             互联网信息服务:技术咨询、技术开发;产品设计;计算机系统服务;基
             础软件服务、应用软件服务;销售自行开发后的产品;技术进出口、代理
             进出口、货物进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动:
主营业务
             互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
             容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
             活动。)
与公司的股
             公司直接持有和芯星通 100%股权。
权关系
                             财务情况(单位:万元)

  项 目        2021 年 12 月 31 日(经审计)       2022 年 12 月 31 日(未经审计)

 资产总额                82,615.43                           96,394.16

 负债总额                25,741.96                           25,910.09

 净 资 产                56,873.47                           70,484.07

  项 目        2021 年 12 月 31 日(经审计)       2022 年 12 月 31 日(未经审计)

 营业收入                54,385.99                           67,930.32

 净 利 润                 8,923.62                           16,982.18


    三、本次担保的主要内容

    1、担保金额:人民币 3,000 万元。

    2、 担保期限:担保合同生效日起至主合同项下债务履行期届满之日起三年。

    3、担保方式:连带责任保证。

    4、用途:主要用于日常经营周转。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前,公司经审批的对外担保总额为人民币 119,730 万元,占公司 2021

年度经审计净资产的 27.02%。实际担保金额为 19,861.04 万元,占公司 2021 年

度经审计净资产的 4.48%。公司及控股子公司无其他对外担保事项,亦无逾期担

保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

    五、董事会意见
    同意公司为和芯星通向招商银行申请不超过人民币 3,000 万元授信额度提

供担保。本次担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司

对外担保行为的通知》(证监发{2005}120 号)的规定,本次担保的财务风险处

于公司可控制范围之内。不会损害公司及股东利益,不会对公司及控股子公司产

生不利影响。



    特此公告。



                               北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
                                           2023 年 01 月 16 日