证券代码：002151           证券简称：北斗星通            公告编号：2023-016



                北京北斗星通导航技术股份有限公司
         关于召开 2023 年度第一次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2023 年 3 月 13
日召开 2023 年度第一次临时股东大会，现就召开 2023 年度第一次临时股东大会
有关事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况

     1、股东大会届次：2023 年度第一次临时股东大会
     2、股东大会的召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
     4、会议召开时间
     （1）现场会议召开时间为：2023 年 3 月 13 日下午 13:30
     （2）网络投票时间：2023 年 3 月 13 日
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 13 日 9:15
至 15:00 的任意时间；
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 13 日的
交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
     6、股权登记日：2023 年 3 月 8 日
     7、出席对象：
     （1）截止 2023 年 3 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书详见附件 2）；
     （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
     （3）本公司聘请的律师。
     8、会议地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦公司会议室。
              二、   会议审议事项
                                                                      备注
     提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                    以投票

       100                      总议案：所有提案                       √

  非累积投票提案

                     提案 1.《关于公司向特定对象发行 A 股股票
       1.00                                                            √
                     方案的论证分析报告的议案》。


    公司将以特别决议方式审议该议案。

    以上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编
号：2023-011）、《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票方案论证分析报告》。

    公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结
果进行披露。

    三、会议登记等事项

    （1）登记方式：

    法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身
份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
    个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代
理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证
办理登记手续；
    异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真或信函在 2023
年 3 月 9 日 16:30 前送达或传真至本公司董事会办公室。并请务必在出席现场会
议时携带上述材料原件并提交给公司。
    （2）登记时间：2023 年 3 月 9 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30。
    （3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南二层北京北斗
星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
    （4）传 真：010-69939100 （传真函上请注明“股东大会”字样）
      联系人：姜治文 王亚飞
      邮编：100094
    （5）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    六、备查文件

    公司第六届董事会第二十六次会议决议。




                                 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
                                                   2023 年 2 月 23 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程



    一.    网络投票的程序
     1.普通股的投票代码与投票简称：
     投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。
     2.填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.    通过深交所交易系统投票的程序

     1. 投票时间：2023 年 3 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
     2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 13 日上午 9:15，结束时
间为 2023 年 3 月 13 日下午 3:00。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                               授权委托书
 1、委托人名称：
 2、持有上市公司股份的性质和数量：
 3、受托人姓名：
 4、受托人身份证号码：
 5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有
 明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
 6、授权委托书签发日期和有效期：
 7、委托人签名（或盖章）；
 委托人为法人的，应当加盖单位印章。
                     本次股东大会提案表决意见表
                                                 备注   同意   反对   弃权
                                               该列打
提案编码                提案名称               勾的栏
                                               目可以
                                                 投票

   100              总议案：所有提案             √

非累积投票
  提案
             提案 1.《关于公司向特定对象发行
   1.00      A 股股票方案的论证分析报告的议      √
             案》。