证券 代码：002151        证券简 称：北斗星通       公告 编号：2023-024




              北京北斗星通导航技术股份有限公司
             第六届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第二十四次会议于 2023 年 3 月 24 日以现场+通讯方式召开，公司监事叶文达
女士通过视频方式参加会议。会议通知及会议资料已于 2023 年 3 月 15 日以专
人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。
本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《2022 年度监事会报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司《2022 年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

   （二）审议通过了《2022 年年度报告》全文及摘要

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公
司《2022 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假


                                   1
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     公司《2022 年度报告全文》刊登于巨潮资讯网，《2022 年度报告摘要》
（ 编 号 ： 2023-025 ） 刊 登 于 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     《2022 年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资
本公积金转增股本。

     《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（编号：2023-026）刊
登于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     经审核，监事会认为：公司募集资金 2022 年度存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理制度》的规定。

     《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的公告》（编号：2023-027）
刊登于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》


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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     监事会认为，公司前次募集资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件
的规定。

     《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》刊登于《证券日报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （七）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效

执行。公司董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映

了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（大华内

字[2023]000044 号）。

    《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    （八）审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的
议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案审议程

序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司实际情况，计提后能客观

公允地反映公司财务状况以及经营成果。监事会同意计提信用减值损失及资产减

值损失 7,242 万元。

     《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的的公告》（编号：
2023-029）刊登于《证券日报》 证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第六届监事会第二十四次会议决议及相关审核意见。


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北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

           2023 年 3 月 24 日




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