证 券 代 码：002151       证 券 简 称： 北斗星通     公 告 编号：2023-031



              北京北斗星通导航技术股份有限公司
             关于召开 2022 年度股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于
2023 年 4 月 20 日召开 2022 年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大
会上进行述职。现就有关事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况

     1、会议召开时间
     （1）现场会议召开时间为：2023 年 4 月 20 日下午 1:30
     （2）网络投票时间：2023 年 4 月 20 日
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 20 日 9:15
至 15:00 的任意时间；
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 20 日的
交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2、现场会议会议地点：公司会议室
     3、会议召集人：公司董事会
     4、会议投票方式：
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中
的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络
投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种
方式。
     5、股权登记日：2023 年 4 月 14 日
     6、出席对象：
     （1）截至 2023 年 4 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书详见附件 2）。
     （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
     （3）本公司聘请的律师。

     二、会议审议事项

                                                                      备注

   提案编码                       提案名称
                                                                 该列打勾的栏目可
                                                                     以投票

     100                      总议案：所有提案                         √

非累积投票提案

     1.00        提案 1《2022 年度董事会报告》                         √

     2.00        提案 2《2022 年度监事会报告》                         √

     3.00        提案 3《2022 年年度报告》全文及摘要                   √

     4.00        提案 4《2022 年度财务决算报告》                       √


     5.00        提案 5 关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案》         √


     6.00        提案 6《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》            √


     7.00        提案 7《关于修订<公司章程>的议案》                    √


    上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（编号：
2023-023）、《第六届监事会第二十四次会议决议公告》（编号：2023-024）、
《2022 年度董事会报告》、《独立董事 2022 年度述职报告》、《2022 年度监事
会报告》、《2022 年年度报告》全文及摘要、《2022 年度财务决算报告》、《关
于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（编号：2023-026）、《关于续聘
2023 年度审计机构的公告》（编号：2023-030）、《公司章程（2023 年 3 月）》。

    公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结
果进行披露。

    三、会议登记等事项

    （1）登记方式：
    法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身
份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
    个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代
理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证
办理登记手续；
    异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在
2023 年 4 月 17 日 17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。
    （2）登记时间：2023 年 4 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。
    （3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南二层北京北斗
星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
    （4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100
         联系人：姜治文 王亚飞
         邮编：100094
    （5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附
件 1。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

                2023 年 3 月 24 日
    附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一. 网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二. 通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2023 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 20 日上午 9:15，结束时

间为 2023 年 4 月 20 日下午 3:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得

“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

    3. 股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统

投票。
附件 2：
                                    授权委托书
    1、委托人名称：
    2、持有上市公司股份的性质和数量：
    3、受托人姓名：
    4、受托人身份证号码：
    5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    6、授权委托书签发日期和有效期：
    7、委托人签名（或盖章）；
    委托人为法人的，应当加盖单位印章。
                         本次股东大会提案表决意见表
                                                   备注       同意   反对   弃权
                                                 该列打勾的
  提案编码               提案名称
                                                 栏目可以投
                                                     票

     100             总议案：所有提案               √

 非累积投票
   提案

    1.00      提案 1《2022 年度董事会报告》         √

    2.00      提案 2《2022 年度监事会报告》         √

              提案 3《2022 年年度报告》全文及
    3.00                                            √
              摘要

    4.00      提案 4《2022 年度财务决算报告》       √

              提案 5《关于 2022 年度拟不进行利
    5.00                                            √
              润分配的预案》
              提案 6《关于续聘 2023 年度审计机
    6.00                                            √
              构的议案》
              提案 7《关于修订<公司章程>的议
    7.00                                            √
              案》