证 券 代 码：002151        证 券 简 称：北斗 星通    公 告 编 号：2023-039


                 北京北斗星通导航技术股份有限公司
                      2022 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况和会议出席情况

    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间为：2023 年 4 月 20 日下午 1:30
    （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。②通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00。
    （3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦公司会议室
    （4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （5）股东大会的召集人：公司董事会
    （6）股东大会的主持人：董事长周儒欣先生
    （7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
    2、会议出席情况
    （1）出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东共计 44 名，代表有表决权股份 181,574,911 股，
占公司有表决权股份总数的 35.4096%。其中，出席本次股东大会表决的中小投
资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东）34 名，代表股份 4,040,943 股，占公司股
份总数 0.7880%。
    （2）现场会议出席情况
    出席现场会议的股东 8 名，代表有表决权股份 132,941,419 股，占公司有表
决权股份总数的 25.9254%。
    （3）网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股 东共计
36 名，代表有表决权股份 48,633,492 股，占公司有表决权股份总数的 9.4842%。
    3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市隆
安律师事务所律师出席了本次会议。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方 式按照
会议议程审议了以下议案，并以特别决议通过了第 7 项议案，审议表决结果如
下：
    1、《2022 年度董事会报告》，审议表决结果如下：
    同意 181,468,911 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9416%；
    弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0000%；
    反对 106,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0584%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,934,943 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3769%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
    反对 106,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6232%。
    2、《2022 年度监事会报告》，审议表决结果如下：
    同意 181,468,911 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9416%；
    弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0000%；
    反对 106,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0584%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,934,943 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3769%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
    反对 106,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6232%。
3、《2022 年年度报告》全文及摘要，审议表决结果如下：
同意 181,468,911 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9416%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0000%；
反对 106,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0584%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 3,934,943 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3769%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
反对 106,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6232%。
4、《2022 年度财务决算报告》，审议表决结果如下：
同意 181,468,911 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9416%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0000%；
反对 106,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0584%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 3,934,943 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3769%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
反对 106,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6232%。
5、《关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案》，审议表决结果如下：
同意 181,460,211 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9368%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0000%；
反对 114,700 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0632%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 3,926,243 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1616%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
反对 114,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8384%。
6、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，审议表决结果如下：
同意 181,468,911 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9416%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0000%；
反对 106,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0584%。
其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,934,943 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3769%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
    反对 106,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6232%。
    7、《关于修订<公司章程>的议案》，审议表决结果如下：
    同意 181,468,911 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9416%；
    弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0000%；
    反对 106,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0584%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,934,943 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3769%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
    反对 106,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6232%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：北京市隆安律师事务所
    2、见证律师：张莉荔、贾毅超
    3、结论性意见：2022 年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资
格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北
京北斗星通导航技术股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告》合法、有效。

    四、备查文件


     1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2022年度股东大会决议；

     2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限

公司2022年度股东大会的法律意见书》。



     特此公告。

                                       北京北斗星通导航技术股份有限公司
                                                   董     事   会
                                                 2023 年 4 月 20 日