证券代码：002152                  证券简称：广电运通                公告编号：临 2018-061



                      广州广电运通金融电子股份有限公司

                  第五届董事会第十次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



       广州广 电运 通金融 电子 股份有 限公 司 （以 下简 称 “公 司” 或“广 电运 通 ” ） 第

五届董事会第十次（临时）会议于 2018 年 10 月 26 日以现场会议结合通讯表决 的方

式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼 7 楼 1713 会

议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于 2018 年 10 月 23 日以电话、电子邮

件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，

其中黄 跃珍 、杨文 峰 、 杨闰采 用通 讯表决 ， 部 分监事 和高 管人员 列席 了会议 ， 会 议

由公司 董事 、总 经 理叶 子瑜 主 持。 本次会 议的 召开符 合《 公司法 》及 《公司 章程 》

的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下 议案：

    一、审议通过了《2018 年第三季度报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公 司 2018 年 第 三 季 度 报 告 及 正 文 于 2018 年 10 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn，2018 年第三季度报告正文同时刊登于 2018 年 10 月 29 日的《证券时报》。

    二、审议通过了《关于收购广州广电计量检测股份有限公司股权及内部股权转让的议

案》

    董事会同意公司全资子公司广州支点创业投资有限公司（以下简称“支点投资”）通过

收购广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“广电计量”）“三类股东”所持股份的形式

增持广电计量股份 59.44 万股，占广电计量 24,800 万股总股本的 0.24%，收购价格 16 元/股，

收购金额 951.04 万元。同时，同意公司向支点投资转让 1,180.56 万股广电计量股份，转让

股份数量占广电计量 24,800 万股总股本的 4.76%，转让价格 15.75 元/股，转让金额 18,593.82

万元。


                                              1
    上述交易完成后，广电运通直接持有广电计量 1,819.44 万股股份，持股比例为 7.34%；

支点投资持有广电计量 1,240 万股股份，持股比例为 5%，广电运通合计持有广电计量

3,059.44 万股股份，持股比例为 12.34%。

    公司董事会授权经营层办理本次股权转让事项并签署相关文件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2018 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上

的临时公告。

    三、审议通过了《关于向全资子公司广州支点创业投资有限公司增资的议案》

    完成议案二所述的股权转让合计需要19,544.86万元，目前支点投资注册资本为5,000万

元，董事会同意公司使用自有资金向支点投资增资21,000万元，增资主要用于完成本次交易。

    董事会授权公司经营层办理本次增资事项并签署相关文件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2018 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上

的临时公告。
    特此公告！




                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司

                                                           董    事   会

                                                         2018 年 10 月 29 日




                                         2