证券代码：002152                 证券简称：广电运通                     公告编号：临 2019-004



                    广州广电运通金融电子股份有限公司

               第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

   广 州 广 电 运 通 金 融 电 子 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公司”或“广电运通”） 第 五

届董事会第十三次（临时）会议于 2019 年 1 月 22 日以通讯方式召开。召开本次会

议的通知及相关资料已于 2019 年 1 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达各位董 事。

至 2019 年 1 月 22 日上午 10:30，9 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次 会

议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

等有关规定。会议经审议通过如下决议：

   一、审议 通 过了 《关 于 内部转让 广 电计量股 权 的议案 》

   为理顺公司对广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“广电计量”）的持

股情况，统一股权管理 ，董事会同意公司全资子公司广州支点创业投资有限公司（以

下简称“支点创投”）按照其持有的广电计量 股权收购总成本将广电计量股份 1,240

万股转让给广电运通，转让金额 195,558,129.90 元（约 15.77 元/股）。转让交易完

成后，广电运通直接持有广电计量 股份 3,059.44 万股，持股比例为 12.34%，支点创

投将不再持有广电计量股权。

   公司董事会授权经营层办理本次股权转让事项并签署相关文件。

   表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   特此公告！




                                                       广州广电运通金融电子股份有限公司

                                                                   董     事   会

                                                                2019 年 1 月 23 日



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