证券代码：002152               证券简称：广电运通              公告编号：临 2019-012



                   广州广电运通金融电子股份有限公司

               第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

四次（临时）会议于 2019 年 3 月 8 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相 关

资料已于 2019 年 3 月 5 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。至 2019 年 3 月

8 日上午 10:30，9 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进 行

了表决 。会 议的召 开符 合《中 华人 民共和 国公 司法》 和《 公司章 程》 等有关 规定 。

会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于公司全资子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金进

行现金管 理 的议案 》

    为提高公司非公开发行募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设

和募集资金使用的情况下，董事会同意 公司全资子公司广州银通金融电子科技有限公司

使用不超过 12 亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性 高，

满足保本要求，产品发行主体 能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过 12 个月的

银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。

在上述额度内，资金可在 2019 年 3 月 9 日至 2020 年 3 月 8 日滚动使用 。同时，董

事会授权公司经营管理层负责 使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的具体实施 。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    详见公司于 2019 年 3 月 11 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券 时

报》、《中国证券报》 上的临时公告。

    二、审议 通 过了《 关 于 收购深圳 市 创自技术 有 限公司剩 余 30%股 权的 议案 》

    同意公司以自有资金人民币 14,196 万元收购深圳市创自技术有限公司剩余 30%

股权。

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   表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   详见公司于 2019 年 3 月 11 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券 时

报》、《中国证券报》 上的临时公告。

   特此公告！



                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司

                                                          董   事    会

                                                         2019 年 3 月 11 日




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