证券代码：002152             证券简称：广电运通             公告编号：临 2019-025



                   广州广电运通金融电子股份有限公司

                    第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会

议于 2019 年 4 月 25 日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通

行政楼 7 楼 1713 会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2019 年 4 月 15 日

以电话、电子邮件等方式 通知公司全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议

由监事会主席诸岗主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与

会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《2018 年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    二、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《2018 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2018 年年度报告全文。

    三、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控

制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，

对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部

控制基本规范》《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自

我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执

行和监督情况。


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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司 2018 年度内部控制自我评价报告于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    四、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

    以目前公司总股本 2,408,993,951 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含

税），共计派发现金红利 289,079,274.12 元，剩余未分配利润 2,327,473,108.95 元结转至下一

年度。2018 年度，公司不进行资本公积转增股本。

    表决结果： 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年年度报告及摘要》的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果： 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公 司 2018 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 于 2019 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn，2018 年年度报告摘要同时刊登于 2019 年 4 月 27 日的《证券时报》《中

国证券报》。

    六、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果： 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券

时报》《中国证券报》上的临时公告。

    七、审议通过了《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》

    表决结果： 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

    详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券

时报》《中国证券报》 上的临时公告。

    八、审议通过了《关于高管层 2018 年度薪酬考核和 2019 年度业绩考核目标的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    九、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计

机构的议案》

    表决结果： 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关

规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实

际情况；经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不存在通过计提大

额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中

国证券报》上的临时公告。

    十一、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》

    经审核，监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合企业会计准则和公司会计政策的

有关规定；公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、依据充分，符合公司

的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当

期利润产生重大影响，同意公司本次部分存货报废处置事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中

国证券报》上的临时公告。

    十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格

式的通知》（财会〔2018〕15 号）、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业

会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准

则第 37 号——金融工具列报》的要求进行会计政策变更，可进一步规范公司非流动资产处

置利得和损失项目列报，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不影响公司当年

净利润及所有者权益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次企

业会计政策变更。

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中

国证券报》上的临时公告。

    特此公告！



                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司

                                                              监    事   会

                                                            2019 年 4 月 27 日




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