证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2020-092
广州广电运通金融电子股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会共有 7 项议案，其中：第 2-4 项议案为特别决议事项，需经参加本次
大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票；
5、本次股东大会第 5-7 项议案采取累积投票方式进行表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2020 年 12 月 4 日（星期五）下午 15:30 开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2020 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2020 年 12 月 4 日 9:15—15:00。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政
楼会议室；
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长黄跃珍；
（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在 2020 年 11 月 19 日的《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上；
（七）会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
1
程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东代表共 36 人，代表股份 1,306,044,536 股，占公
司有效表决权股份总数 2,408,993,951 股的 54.2154%。其中：
1、参加现场投票的股东及股东代表 6 人，代表股份 1,291,520,640 股，占公司有效表决
权股份总数的 53.6124%；
2、参加网络投票的股东及股东代表 30 人，代表股份 14,523,896 股，占公司有效表决权
股份总数 0.6029%。
（二）公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师
事务所律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案（议案 2
至议案 4 以特别决议的方式审议通过）：
1、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
与会有效表决权 表决
表决权股份 反对票数 表决权股份 弃权票数 表决权股份
同意票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
1,305,883,536 99.9877% 161,000 0.0123% 0 0.0000% 通过
其中：中小投资者表决情况
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
中小投资者 中小投资者 中小投资者 表决
有效表决权股 有效表决权股 有效表决权股
同意票数 反对票数 弃权票数 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
16,663,246 99.0430% 161,000 0.9570% 0 0.0000% 通过
2、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
与会有效表决权 表决
表决权股份 反对票数 表决权股份 弃权票数 表决权股份
同意票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
1,298,191,451 99.3987% 7,853,085 0.6013% 0 0.0000% 通过
其中：中小投资者表决情况
2
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
中小投资者 中小投资者 中小投资者 表决
有效表决权股 有效表决权股 有效表决权股
同意票数 反对票数 弃权票数 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
8,971,161 53.3228% 7,853,085 46.6772% 0 0.0000% 通过
3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
与会有效表决权 表决
表决权股份 反对票数 表决权股份 弃权票数 表决权股份
同意票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
1,298,191,451 99.3987% 7,853,085 0.6013% 0 0.0000% 通过
其中：中小投资者表决情况
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
中小投资者 中小投资者 中小投资者 表决
有效表决权股 有效表决权股 有效表决权股
同意票数 反对票数 弃权票数 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
8,971,161 53.3228% 7,853,085 46.6772% 0 0.0000% 通过
4、审议通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关
事宜的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
与会有效表决权 表决
表决权股份 反对票数 表决权股份 弃权票数 表决权股份
同意票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
1,298,193,251 99.3989% 7,851,285 0.6011% 0 0.0000% 通过
其中：中小投资者表决情况
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
中小投资者 中小投资者 中小投资者 表决
有效表决权股 有效表决权股 有效表决权股
同意票数 反对票数 弃权票数 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
8,972,961 53.3335% 7,851,285 46.6665% 0 0.0000% 通过
5、审议通过了《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，选举黄跃珍、钱喆、
杨文峰、陈建良、罗攀峰、林耀军 6 人为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果如下：
3
占与会有效 占中小投资者
与会股东 中小投资者 表决
序号 议案 表决权股份 有效表决权股
同意票数 同意票数 结果
总数比例 份总数比例
选举黄跃珍为第六届董事
议案 5.1 1,305,114,262 99.9288% 15,893,972 94.4706% 通过
会非独立董事
选举钱喆为第六届董事会
议案 5.2 1,305,191,060 99.9347% 15,970,770 94.9271% 通过
非独立董事
选举杨文峰为第六届董事
议案 5.3 1,305,191,060 99.9347% 15,970,770 94.9271% 通过
会非独立董事
选举陈建良为第六届董事
议案 5.4 1,305,269,660 99.9407% 16,049,370 95.3943% 通过
会非独立董事
选举罗攀峰为第六届董事
议案 5.5 1,305,269,660 99.9407% 16,049,370 95.3943% 通过
会非独立董事
选举林耀军为第六届董事
议案 5.6 1,305,191,060 99.9347% 15,970,770 94.9271% 通过
会非独立董事
6、审议通过了《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议。本议案采
用累积投票的方式，经对各独立董事候选人逐个表决，选举朱桂龙、邢良文、李进一 3 人为
公司第六届董事会独立董事。
表决结果如下：
占与会有效 占中小投资者
与会股东 中小投资者 表决
序号 议案 表决权股份 有效表决权股
同意票数 同意票数 结果
总数比例 份总数比例
选举朱桂龙为第六届董事
议案 6.1 1,304,492,504 99.8812% 15,272,214 90.7750% 通过
会独立董事
选举邢良文为第六届董事
议案 6.2 1,305,307,356 99.9436% 16,087,066 95.6183% 通过
会独立董事
选举李进一为第六届董事
议案 6.3 1,305,445,939 99.9542% 16,225,649 96.4421% 通过
会独立董事
7、审议通过了《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票的方式，经对各非职工代表监事候选人逐个表决，选举陈炜、张晓
莉 2 人为公司第六届监事会非职工代表监事。
表决结果如下：
占与会有效 占中小投资者
与会股东 中小投资者 表决
序号 议案 表决权股份 有效表决权股
同意票数 同意票数 结果
总数比例 份总数比例
选举陈炜为第六届监事会
议案 7.1 1,304,570,153 99.8871% 15,349,863 91.2366% 通过
非职工代表监事
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选举张晓莉为第六届监事
议案 7.2 1,305,445,938 99.9542% 16,225,648 96.4421% 通过
会非职工代表监事
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华律师和黄菊律师予以现场见证并出具
了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次
股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 5 日
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