广电运通：第六届董事会第三次（临时）会议决议公告2021-01-09
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2021-002
广州广电运通金融电子股份有限公司
第六届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临时）
会议于 2021 年 1 月 8 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021 年 1
月 6 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021 年 1 月 8 日，9 位董事分别通过传真或
当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实
施细则》等法律法规的相关规定及证券发行监管政策要求，公司调整本次非公开发行股票方
案，将发行对象由广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）（以下简称“国寿城发”）调
整为广州市城发投资基金管理有限公司（以下简称“广州城发”），广州城发不再通过国寿城
发参与本次非公开发行。
本次非公开发行方案调整的具体内容如下：
（一）发行对象
1、调整前
本次非公开发行的对象为国寿城发，以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。若国
家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
2、调整后
本次非公开发行的对象为广州城发，以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。若国
家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
除以上调整外，非公开发行方案其他内容不变。
关联董事林耀军回避表决。
1
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据 2020 年第四次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。本次
发行对象由国寿城发调整为广州城发涉及的关联交易已经 2020 年第七次临时股东大会审议
通过。
详见公司于 2021 年 1 月 9 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临时公告。
二、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》
关联董事林耀军回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》全文于 2021 年 1 月 9 日刊登在巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
三、审议通过了《关于公司与广州市城发投资基金管理有限公司签署附条件生效的股
份认购协议的议案》
董事会同意公司与广州城发签署《附条件生效的股份认购协议》。
关联董事林耀军回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2021 年 1 月 9 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临时公告。
四、审议通过了《关于终止与广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）签署的附
条件生效的股份认购协议的议案》
董事会同意公司终止与国寿城发签署的《附条件生效的股份认购协议》，国寿城发不再
参与公司本次非公开发行，并签署相应的终止协议。
关联董事林耀军回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2021 年 1 月 9 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临时公告。
五、审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
广州城发的董事长林耀军担任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，
广州城发为公司的关联方，公司本次非公开发行构成关联交易。
2
关联董事林耀军回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2021 年 1 月 9 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临时公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月 9 日
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