证券代码：002152                 证券简称：广电运通                  公告编号：临 2021-024



                    广州广电运通金融电子股份有限公司

                      第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届

监事会第四次会议于 2021 年 3 月 29 日在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广

场 A 塔三楼会议中心召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021 年 3 月 19 日以电话、

电子邮件等方式送达公司全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事

会主席陈炜主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事

讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 于 2021 年 3 月 31 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn。

    二、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《2020 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2020 年年度报告全文。

    三、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控

制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，

对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部

控制基本规范》《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自

我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执


                                             1
行和监督情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司 2020 年度内部控制自我评价报告于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    四、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    以目前公司总股本 2,483,382,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含

税），共计派发现金红利 372,507,434.70 元，剩余未分配利润 2,397,477,964.79 元结转至下一

年度。2020 年度，公司不进行资本公积转增股本。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年年度报告及摘要》的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公 司 2020 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 于 2021 年 3 月 31 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn，2020 年年度报告摘要同时刊登于 2021 年 3 月 31 日的《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》。

    六、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券

时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

    七、审议通过了《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券

时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

    八、审议通过了《关于高管层 2020 年度薪酬考核和 2021 年度业绩考核目标的议案》

                                            2
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计

机构的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

    十、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关

规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实

际情况；经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不存在通过计提大

额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

    十一、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》

    经审核，监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合企业会计准则和公司会计政策的

有关规定；公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、依据充分，符合公司

的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当

期利润产生重大影响，同意公司本次部分存货报废处置事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

    十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部规定进行的调整，由于新租

赁准则自 2021 年 1 月 1 日起施行，不影响公司 2020 年度相关财务指标。变更后的会计政策

能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情

况，不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股

                                          3
东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

    十三、审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》

    经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司及子公司广州广电银通金融

电子科技有限公司、深圳广电银通金融电子科技有限公司、广州运通购快科技有限公司合计

使用不超过 10 亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足

保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过 12 个月的银行保本型

产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），有利于提高公司

募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正

常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合

相关法律法规的要求，同意公司进行上述现金管理事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

    十四、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高公司资金使用效率和收益，在确保公司经营和发展资金需求前提下，监事会同意

公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不超过 30 亿元的投资额度内，使用闲置自

有资金进行现金管理，购买安全性高，满足低风险要求，产品发行主体能够提供低风险承诺

且流动性好，期限不超过 12 个月的低风险银行理财产品（包括但不限于结构性存款、有低

风险约定的投资产品等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。本次授权自股东大会审

议通过之日起的 36 个月内有效。在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司经营管理层

负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。公司 2018 年度股东大会审议通过的《关

于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》不再执行。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。



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    详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

    十五、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》及有关法律法规的规定，监事会同意公司在广州农村商业银行股份有限公

司华夏支行开设募集资金专户，同意公司与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行及保荐

机构中信建投证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

    特此公告！




                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司

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                                                            2021 年 3 月 31 日




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