证券代码：002152               证券简称：广电运通              公告编号：临 2021-073



                     广州广电运通金融电子股份有限公司

             第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临

时）会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021

年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021 年 10 月 22 日，9 位董事均对本

次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《2021 年第三季度报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司《2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    二、审议通过了《关于控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》

    为满足日常经营的需要，董事会同意公司控股子公司深圳市广电信义科技有限公司向云

融商业保理（天津）有限公司（以下简称“云融保理”）申请办理应收账款保理业务，融资

授信额度为人民币 1 亿元，融资授信额度有效期为 1 年。

    云融保理为公司控股股东广州无线电集团有限公司的间接控股公司，本次保理业务构成

关联交易，关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2021 年 10 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临时公告。

    三、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《信息披露管理制度》于 2021 年 10 月 23 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


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    四、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《 内 幕 信息 知 情人 登 记管 理制 度 》于 2021 年 10 月 23 日 刊 登在 巨 潮资 讯网

www.cninfo.com.cn。

    五、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《重大信息内部报告制度》于 2021 年 10 月 23 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    特此公告！




                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司

                                                               董   事    会

                                                             2021 年 10 月 23 日




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