证券代码：002152               证券简称：广电运通              公告编号：临 2022-036



                     广州广电运通金融电子股份有限公司

            第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临

时）会议于 2022 年 4 月 8 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2022

年 4 月 6 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2022 年 4 月 8 日，9 位董事均对本次会

议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与

会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于控股子公司平云小匠增资扩股暨关联交易的议案》

    公司控股子公司广州平云小匠科技有限公司（以下简称“平云小匠”）通过广州产权交

易所公开挂牌，以增资扩股的方式引入战略投资者。广州弘润高新投资合伙企业（有限合伙）、

广州佳朋运通创新投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“佳运创新投”）、广州科金金泰私募

股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“科金金泰”）、广州广商鑫富产业投资基金

合伙企业（有限合伙）四家机构组成的联合体共以 6,899.9998 万元的价格成功摘牌。

    由于公司全资子公司广州支点创业投资有限公司持有佳运创新投 20%份额，并对佳运

创新投的投资决策有重大影响；科金金泰执行事务合伙人广州科技金融创新投资控股有限公

司是广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“产投基金”）的全资子公司，公司董事林

耀军任职产投基金的副总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，佳运创新投

和科金金泰是公司的关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事林耀军回避表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2022 年 4 月 9 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临时公告。

    特此公告！

                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司

                                                              董   事    会

                                                            2022 年 4 月 9 日


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