证券代码：002152                  证券简称：广电运通                 公告编号：临 2022-051



                    广州广电运通金融电子股份有限公司

                   第六届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届董事

会第二十五次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产

业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资

料已于 2022 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议

应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中杨文峰、罗攀峰、林耀军采用通讯表决，部分监事和高

管人员列席了会议，会议由公司董事长黄跃珍主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公 司 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 于 2022 年 8 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn，2022 年半年度报告摘要同时刊登于 2022 年 8 月 29 日的《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》。

    二、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

    三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

    根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公

司本次对固定资产、无形资产的会计估计进行变更，无需对公司已披露的财务报表进行追溯

调整，变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计信息更加客观、

真实和公允。董事会同意公司本次会计估计变更，本次会计估计变更自董事会审议通过之日


                                             1
起执行。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

    四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见公司于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》上的临时公告，《公司章程》（2022 年 8 月修订）全文刊登于巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn。

    五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    《股东大会议事规则》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    《董事会议事规则》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    七、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    《审计委员会工作细则》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    八、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    《提名委员会工作细则》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网

                                          2
www.cninfo.com.cn。

    九、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    《薪酬与考核委员会工作细则》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn。

    十、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    《独立董事工作细则》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    十一、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关联交易管理制度》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    十二、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    《募集资金管理办法》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    十三、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《信息披露管理制度》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    十四、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《内幕信息知情人登记管理制度》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn。

                                         3
    十五、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《重大信息内部报告制度》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    十六、审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《投资者关系管理办法》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    十七、审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《外汇套期保值业务管理制度》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn。

    十八、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《对外提供财务资助管理制度》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn。

    十九、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 15:30 在广州市高新技术产业开发区科学

城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见公司于 2022 年 8 月 29 日刊登在

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

    特此公告！




                                                广州广电运通金融电子股份有限公司

                                                           董    事   会

                                                          2022 年 8 月 29 日



                                         4