广电运通：中信建投证券股份有限公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司增加日常关联交易预计额度的核查意见2022-10-28
中信建投证券股份有限公司关于
广州广电运通金融电子股份有限公司
增加日常关联交易预计额度的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规
则（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，中信建投证券股份
有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广州广电运通金融电子股份有限公司（以
下简称“广电运通”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对公司增加日常关联
交易预计额度事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易事项
1、增加 2022 年度日常关联交易预计额度概述
根据公司日常经营的实际需要，本次拟增加与关联人广州无线电集团有限公
司（以下简称“无线电集团”）、广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海
格通信”）、广州广电研究院有限公司（以下简称“广电研究院”）、运通数字
空间（北京）技术有限公司（以下简称“数字空间”）、广州运通链达金服科技
有限公司（以下简称“链达金服”）、广州数字金融创新研究院有限公司（以下
简称“数字金融创新研究院”）、北京汉符科技有限公司（以下简称“汉符科技”）
的日常关联交易预计额度。
公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第二十一次会议及第六届监事
会第十五次会议、2022 年 4 月 22 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关
于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2022 年度公司及控股子公司与关
联人发生的日常关联交易金额为 63,838 万元（详见临 2022-025 公告）。
本次拟增加 2022 年度公司及控股子公司与关联人发生的关联交易预计主要
为：向无线电集团出售商品 90 万元；向海格通信提供服务 1,500 万元；向广电
研究院承租房屋 15 万元；向数字空间采购商品、出租房屋并接受数字空间提供
的服务合计 515 万元；接受链达金服提供的服务 100 万元；接受数字金融创新研
究院提供的服务 450 万元；向汉符科技采购商品、出售商品、接受汉符科技提供
的服务及向汉符科技提供服务合计 600 万元。
加上本次增加的 3,270 万元后，2022 年度公司及控股子公司与关联人发生的
日常关联交易预计金额总计不超过 67,108 万元。
截至披露日，公司累计发生日常关联交易金额 11,521.39 万元，未超出年初
预计发生的全年日常关联交易总额。
2、审议程序
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十八次（临时）会议和第
六届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关
联交易预计额度的议案》，本次拟新增与关联人日常关联交易预计额度 3,270 万
元，关联董事黄跃珍、杨文峰、钟勇、罗攀峰回避表决，出席会议的董事、监事
一致同意该议案。
根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，本
事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见：
“根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司
章程》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，公司将该事项通知了我们，我
们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的《关于增加2022年度日常关联
交易预计额度的议案》等有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事
会及管理层进行了深入的探讨，认为上述交易行为有利于公司的发展，体现了公
平交易、协商一致的原则，关联事项不存在损害公司和中小股东利益的情况。
因此，我们同意将《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》提交
公司第六届董事会第二十八次（临时）会议进行审议，关联董事黄跃珍、杨文峰、
钟勇、罗攀峰需要回避表决。”
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：
“1、公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公
司发展的需要，有利于提高公司生产经营保障程度。
2、公司本次增加日常关联交易预计额度是按照“独立主体、公平合理”的原
则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、在审议该议案时关联董事黄跃珍、杨文峰、钟勇、罗攀峰回避表决，关
联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
因此，我们同意本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项。”
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
公司及控股子公司拟增加2022年度与关联人发生日常关联交易预计额度的
情况如下：
单位：万元
关联交 本次 本次增
关联交易 关联交 原预计 上年发
关联人 易定价 增加 加后预
类别 易内容 金额 生金额
原则 金额 计金额
向关联人 数字空间 商品 0 100 100 30.42
采购商品 汉符科技 商品 0 200 200 0
数字空间 服务 0 400 400 243.34
接受关联 链达金服 服务 0 100 100 0
人提供的 数字金融创
服务 0 450 450 0
服务 新研究院
汉符科技 服务 0 200 200 0
市场
向关联人 无线电集团 商品 0 90 90 157.96
定价
出售商品 汉符科技 商品 0 100 100 0
向关联人 海格通信 服务 6,500 1,500 8,000 1,182.68
提供服务 汉符科技 服务 0 100 100 0
向关联人 承租
广电研究院 0 15 15 0
承租房屋 房屋
向关联人 出租
数字空间 0 15 15 0
出租房屋 房屋
合 计 6,500 3,270 9,770 1,614.40
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、公司名称：广州无线电集团有限公司
注册资本：100,000 万元人民币
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投
资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租
赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸
易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批
发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环
保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；
物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发。
财务状况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 5,424,049.97 万元，净资产
3,046,528.62 万元；2022 年 1-9 月营业收入 1,169,214.21 万元，净利润 122,980.46
万元。（数据未经审计）
2、公司名称：广州海格通信集团股份有限公司
法定代表人：杨海洲
注册资本：230,444.8671 万元人民币
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号
经营范围：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件
销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设
计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集
成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测
专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制
造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法
软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服
务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行
器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；汽车新车销售；机动车改装
服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动
防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；电气安装服务；技
术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产。
财务状况：详见海格通信在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2022 年
第三季度报告》。
3、公司名称：广州广电研究院有限公司
法定代表人：庞铁
注册资本：40,000 万元人民币
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔 22 层
经营范围：卫星通信技术的研究、开发；无人机软硬件的技术开发、应用；
计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技
术研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；信息电子技术服务；机器人系统
技术服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储
服务；集成电路设计。
财务状况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 67,356.98 万元，净资产 58,586.96
万元；2022 年 1-9 月营业收入 2,230.36 万元，净利润-339.82 万元（数据未经审
计）
4、公司名称：运通数字空间（北京）技术有限公司
法定代表人：郑雅辉
注册资本：1,000 万元人民币
注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 B 座 2 层 220 号
经营范围：互联网信息服务；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；
货物进出口、技术进出口；信息系统集成服务；软件开发；设计、制作、代理、
发布广告；版权代理；数据处理；电脑动画设计；产品设计。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
财务状况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 1,562.03 万元，净资产 17.79 万
元；2022 年 1-9 月营业收入 751.66 万元，净利润-324.77 万元。（数据未经审计）
5、公司名称：广州运通链达金服科技有限公司
法定代表人：谢华
注册资本：1,000 万元人民币
注册地址：广州市黄埔区护林路 1198 号 526 房（仅限办公）
经营范围：计算机信息安全设备制造；计算机网络系统工程服务；计算机技
术开发、技术服务；计算机信息安全产品设计；电子工业专用设备制造；计算机
应用电子设备制造；电子元件及组件制造；电子产品零售；电子商务信息咨询；
电子产品设计服务；信息电子技术服务；软件开发；游戏软件设计制作；软件服
务；软件测试服务；软件技术推广服务；网络技术的研究、开发；网络信息技术
推广服务；网络安全信息咨询；安全技术防范产品制造；安全系统监控服务；信
息系统安全服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息技术咨
询服务；企业管理咨询服务。
财务状况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 360.65 万元，净资产 65.94 万元；
2022 年 1-9 月营业收入 236.45 万元，净利润-300.33 万元。（数据未经审计）
6、公司名称：广州数字金融创新研究院有限公司
法定代表人：魏东
注册资本：5,000 万元人民币
注册地址：广州市天河区平云路 163 号之一 1401 室（部位：自编之 03 室）
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；数据处理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）。
财务状况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 2,241.91 万元，净资产 2,219.39
万元；2022 年 1-9 月营业收入 149.97 万元，净利润-80.99 万元。（数据未经审
计）
7、公司名称：北京汉符科技有限公司
法定代表人：朱斌
注册资本：3,000 万元人民币
注册地址：北京市海淀区学院南路 15 号 16 号楼三层 3017
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系
统集成服务；销售计算机、软件及辅助设备；数据处理；经济贸易咨询。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
财务状况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 1,231.91 万元，净资产 1,214.62
万元；2022 年 1-9 月营业收入 0.49 万元，净利润-777.04 万元。（数据未经审计）
（二）与公司的关联关系
1、无线电集团是本公司的控股股东，海格通信、广电研究院是无线电集团
直接控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规
定。
2、2022 年 8 月，公司公开挂牌转让数字空间 26%股权，并于 2022 年 9 月 5
日完成工商变更手续，本次股权转让完成后，数字空间不再纳入公司合并报表范
围，公司仍持有数字空间 25%的股权。公司常务副总经理李叶东于本次股权转让
完成前 12 个月内曾担任数字空间董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
6.3.3 条对关联法人的规定。
3、公司董事罗攀峰担任汉符科技的副董事长；公司常务副总经理李叶东担
任数字金融创新研究院的董事；公司副总经理魏东担任数字金融创新研究院的董
事长兼总经理，担任链达金服的董事；公司董事会秘书谢华担任链达金服的董事
长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规定。
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存
在重大风险，不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平
公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利
原则协商确定。公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定
价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于提高公司生产经营的
保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，符合公司生产经营的实际需要。上
述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、
协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来
财务状况、经营成果产生不利影响。
公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易
不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依
赖。
五、保荐机构核查意见
中信建投证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对公司关联交易事项进行
了核查，认为：
1、本次交易经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意
见及同意的独立意见。本次交易属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会
审议；
2、本次交易履行了必要的内部决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的相关规定；
3、公司增加日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，价格
和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。
中信建投证券对公司上述关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广州广电运通金融电子股份
有限公司增加日常关联交易预计额度的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
龚建伟 李少杰
中信建投证券股份有限公司
2022 年 10 月 27 日
