证券代码：002152               证券简称：广电运通              公告编号：临 2023-015



                     广州广电运通金融电子股份有限公司

            第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次（临

时）会议于 2023 年 3 月 8 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2023

年 3 月 3 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 3 月 8 日，9 位董事均对本次会

议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与

会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于控股子公司运通智能增资扩股暨引入投资者的议案》

    董事会同意控股子公司广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）以增

资扩股的方式引入投资者，投资者通过广州产权交易所公开挂牌产生。本次增资扩股，运通

智能拟以每 1 元注册资本不低于 7.894737 元的认购价格，新增注册资本不超过 2,786.6660

万元（含），拟募集资金不超过 22,000 万元（含），投资者实际出资额与其认缴的注册资

本的差额计入运通智能资本公积。基于运通智能经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司

放弃本次增资的优先认缴出资权利。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2023 年 3 月 9 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临时公告。

    特此公告！




                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司

                                                              董    事    会

                                                             2023 年 3 月 9 日


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