证券代码：002154       证券简称：报喜鸟      公告编号：2012——015

                  浙江报喜鸟服饰股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 13 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第四届监事会第十二次会议的通知，会议于
2012 年 4 月 15 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，会议的召开
符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。
    经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
    二、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《公司 2011 年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2011
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《公司 2011 年度利润分配的预案》。
    经立信会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司（母公司口径）实现净
利润 373,626,863.63 元，按 10％提取法定盈余公积 37,362,686.36 元，加年初
未分配利润 491,400,278.15 元，扣除分配的 2010 年度红利 58,749,504.80 元，
本年度可供股东分配的利润为 768,914,950.62 元。
    公司拟以最近一次经审计总股本 593,815,328.00 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共用利润 89,072,299.20 元，剩余
未分配利润 679,842,651.42 元结转下一年度。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
    五、审议通过了《董事会审计委员会关于 2011 年度内部控制度自我评价报
告》。
    经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法
律法规和监管规则的要求，并得到有效执行，促进公司规范运作、稳健发展。公
司 2011 年度内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建
设和运行情况。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议
案》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
    七、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
    特此公告




                                       浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                  监事会
                                               2012 年 4 月 17 日