证券代码：002154            证券简称：报喜鸟            公告编号：2012——025

                    浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                    2011 年度股东大会决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开和出席情况
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012
年5月8日下午13:30在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼以现场
方式召开，出席会议的股东或委托代理人出席的股东共5人，所持公司股份共
270,157,559股，占公司股份总数的45.50%。
    本次会议由公司董事会召集，董事长周信忠先生主持，公司董事、监事及高
级管理人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所指派达健律师、岳永平律师出
席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、提案审议情况
    本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，
审议表决结果如下：
    （一）审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。
    参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 270,157,559 股 ， 其 中 同 意 票
270,157,559股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃
权票0股。
    （二）审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。
    参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 270,157,559 股 ， 其 中 同 意 票
270,157,559股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃
权票0股。
    （三）审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。
    参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 270,157,559 股 ， 其 中 同 意 票
270,157,559股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃
权票0股。

    （四）审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配方案》。
    经立信会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司（母公司口径）实现净
利润 373,626,863.63 元，按 10％提取法定盈余公积 37,362,686.36 元，加年初未
分配利润 491,400,278.15 元，扣除分配的 2010 年度红利 58,749,504.80 元，本年
度可供股东分配的利润为 768,914,950.62 元。
    公司拟以最近一次经审计总股本593,815,328.00股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利人民币1.5元（含税），共用利润89,072,299.20元，剩余未分配利
润679,842,651.42元结转下一年度。
    参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 270,157,559 股 ， 其 中 同 意 票
270,157,559股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃
权票0股。
    （五）审议通过了《公司2011年度报告》及其摘要。
    参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 270,157,559 股 ， 其 中 同 意 票
270,157,559股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃
权票0股。
    （六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务
审计机构的议案》。
    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的2003年至2010年度
审计机构，对审计工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，是一家
执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，根据公司董事会审计委员会提议，现
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期为一年。
    参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 270,157,559 股 ， 其 中 同 意 票
270,157,559股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃
权票0股。
    （七）审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
    出席会议的关联股东报喜鸟集团、吴志泽回避表决。
    参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 5,034,653.00 股 ， 其 中 同 意 票
5,034,653.00股，占出席本次股东大会有本议案表决权股份总数的100%；反对票0
股；弃权票0股。
    （八）审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》。
    参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 270,157,559 股 ， 其 中 同 意 票
270,157,559股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃
权票0股。
    （九）审议通过了《奖励基金实施方案》。
    出席会议的关联股东周信忠、方小波回避表决。
    参加本议案表决的股东代表股份数为265,163,009股，其中同意票265,163,009
股，占出席本次股东大会有本议案表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0
股。
    （十）审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络调整对外财务资助额度的议
案》。
    参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 270,157,559 股 ， 其 中 同 意 票
270,157,559股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃
权票0股。
    三、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事刘斌先生亲自出席并作述职报告，宁亚平
女士和郑今欢女士因工作原因不能亲自出席，委托独立董事刘斌代为述职。述职
报告对2011年度公司独立董事出席董事会、股东大会次数及投票情况，发表独立
意见情况，保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作等情况进行了介绍。 公
司独立董事2011年度述职报告》全文已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意
见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章
程》的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2011年度股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于公司2011年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
        董 事 会
      2012年5月9日