证券代码：002154         证券简称：报喜鸟      公告编号：2012——030

                   浙江报喜鸟服饰股份有限公司
               第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 8 月 6 日以专
人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第三十次会议的通知，会议于 2012
年 8 月 8 日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规
章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席
了会议。
    会议由公司董事长周信忠先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    根据浙证监上市字【2012】138 号《关于转发进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》，拟对《公司章程》进行修订，修改方案如下：
    原第一百五十五条 公司的利润分配政策如下：
    公司可以采取现金或股票的形式分配股利，可以进行中期现金分红。
    公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持
连续性和稳定性。
    公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原
因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司还应该在定期报告中披露现金分红
政策在当年度的执行情况。同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的
数额、与净利润的比率。
    修改后：
    第一百五十五条 公司实行积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回
报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司实施利润
分配，应当遵循以下规定：
    （一）公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其
他方式分配利润。
    （二）公司应每年原则上进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司盈利
情况及资金需求状况提议公司进行中期分红并提交公司股东大会批准。
    （三）在公司盈利且现金能满足持续经营和长期发展的情况下，公司应保持
权益分派政策的连续性与稳定性，原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当
年实现的可分配利润的20%，近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三
年实现的年均可分配的利润的30%。当公司年末资产负债率超过70%或者当年经营
活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。
    （四）利润分配需履行的决策程序：具体利润分配预案由董事会根据公司经
营状况和中国证监会和证券交易所的有关规定拟定，独立董事和监事会对利润分
配预案发表独立意见，利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
    在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事和监事会
应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可以通过电话、
传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答
复中小股东关心的问题。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者
变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，
并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
    （五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营
环境发生变化，应以股东权益保护为出发点，确需调整利润分配政策的，调整后
的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分
配政策的议案由董事会拟定，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独
立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
    （六）对于公司盈利但董事会在年度利润分配方案中未做出现金利润分配预
案的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存
公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
    本议案尚需提交 2012 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2012年8月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
    特此公告。


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                                                        董   事   会
                                                    2012 年 8 月 9 日