证券代码：002154            证券简称：报喜鸟           公告编号：2012——032


                    浙江报喜鸟服饰股份有限公司
               2012 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开和出席情况
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次临时股东
大会于2012年8月24日下午2:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公
大楼以现场方式召开，出席或委托代理人出席会议的股东共6人，所持公司股份
共272,830,956.00股，占公司股份总数的45.95%。
    本次会议由公司董事会召集，董事长周信忠先生主持，公司董事、监事及高
级管理人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进
行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
    二、提案审议情况
    本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决
结果如下：
    （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 272,830,956.00 股 ， 其 中 同 意 票
272,830,956.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对票0
股；弃权票0股。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意
见书，认为公司本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有
效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
   1、公司2012年第三次临时股东大会会议决议；
   2、国浩律师（上海）事务所关于公司2012年第三次临时股东大会的法律意
见书。


   特此公告。




                                          浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2012年8月25日