证券代码：002154        证券简称：报喜鸟       公告编号：2012——044

                  浙江报喜鸟服饰股份有限公司
              第四届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 12 月 9 日以专
人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第三十三次会议的通知，会议于
2012 年 12 月 11 日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人
员列席了会议。
    会议由公司董事长周信忠先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于制定<关于回购股份计划的长效机制>的议案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、逐项审议通过了《关于公司首期回购社会公众股份的预案》；
    1、回购股份的方式
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    2、回购股份的用途
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    4、拟用于回购的资金总额以及资金来源
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    6、回购股份的期限
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2012年12月12日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
    三、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜
的议案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2012年12月12日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
    特此公告。


                                             浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2012 年 12 月 12 日